Появились новые подробности, которые позволяют предположить, что нигерийские чиновники пытались принудить представителей Binance к тайному урегулированию, выплачиваемому в криптовалюте, во время встреч в начале 2024 года.
7 апреля генеральный директор Binance Ричард Тенг опубликовал подробный отчет о продолжающемся задержании Тиграна Гамбаряна. Гамбарян — бывший агент IRS, который возглавлял команду Binance по борьбе с финансовыми преступлениями.
Дэн осудил действия правительства Нигерии, заявив, что страна «создала новый опасный прецедент для всех компаний во всем мире» после задержания двух своих сотрудников.
Связанный: Арестованный руководитель Binance не признает себя виновным по предъявленным обвинениям в Нигерии
Тигран, уважаемый деятель в сфере предотвращения финансовых преступлений в мире, был задержан во время деловой поездки в Нигерию. Тенг рассказал об усилиях биржи по конструктивному взаимодействию с властями Нигерии, включая участие в дискуссиях по нормативным вопросам и сотрудничество с правоохранительными органами.
Запрос на общественные слушания
По словам Тенга, сотрудники Binance начали переговоры с властями Нигерии во время публичных следственных слушаний по запросу председателя комитета Палаты представителей по финансовым преступлениям (HCFC).
Сообщается, что комитет осветил вопросы, связанные с операциями Binance в Нигерии, и обозначил сроки, на которые они готовы вызвать Binance, включая выдачу ордеров на арест команды и генерального директора биржи и предотвращение выезда ее делегации из страны.
Публичные слушания были назначены на 10 января, и Binance должна была публично ответить на любые обвинения в присутствии заявителей, прессы и более 30 агентств.
Тенг заявил, что Binance не получила подробностей об обвинениях, и делегация попыталась представить ответы в письменном виде в отсутствие публичных слушаний. Председатель комитета заявил, что рассмотрит запрос и ответит юрисконсульту Binance.
Секретный расчет криптовалюты
Генеральный директор Binance утверждает, что неизвестные лица подошли к сотрудникам биржи и предложили выплатить компенсацию в счет урегулирования обвинений. Тенг сказал, что местному юрисконсульту Binance условия были переданы агентом, представляющим комитет HCFC:
«Адвокат сообщил, что ему было предъявлено требование о тайной выплате крупного платежа в криптовалюте в течение 48 часов, чтобы решить эти проблемы, и что наше решение ожидается к утру».
Биржа отклонила требование платежа через свое местное юридическое представительство и продолжила участие в переговорах по урегулированию. После инцидента Binance выдвинула несколько требований, готовясь продолжить переговоры с властями Нигерии.
Последующие встречи были запланированы на конец февраля, на них присутствовал ряд представителей правительства ONSA, администрации президента, Центрального банка, NFIU, EFCC и Нигерийской комиссии по ценным бумагам и биржам.
«Несмотря на очевидные риски, Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла (глава Binance Africa) получили многочисленные заверения в том, что им будет предоставлен безопасный проход для их встреч», — сказал Тенг.
Binance закрывает нигерийские сервисы
Ситуация обострилась, когда нигерийские чиновники потребовали действий от Binance, включая исключение найры с их платформы и предоставление подробной информации о пользователях, что привело к задержанию Гамбаряна и Анджарваллы.
Несмотря на гарантии безопасности, Binance утверждает, что пара была задержана против их воли, а их паспорта и мобильные телефоны были конфискованы. Гамбарян по-прежнему находится под стражей, а правительство Нигерии настаивает на том, что его освобождение будет зависеть от выполнения Binance их требований.
Связанный: Binance и ее задержанному американскому руководителю предъявлены новые обвинения в Нигерии
Binance отреагировала закрытием некоторых сервисов в Нигерии, надеясь разрешить ситуацию и добиться освобождения Тиграна.
