Прокуратура США предъявила сооснователю Terraform Labs До Квону дополнительное обвинение после его экстрадиции из Черногории: сговор с целью отмывания денег.
В заменяющем обвинительном заключении, обнародованном 2 января в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка, прокурор США Дэмиан Уильямс утверждает, что Квон вступил в сговор с другими людьми с целью отмывания денег.
По словам прокурора США, соучредитель Terraform способствовал проведению на платформе транзакций на сумму более 10 000 долларов США, «зная, что имущество, участвующее в определенных финансовых транзакциях, представляет собой доходы от той или иной формы незаконной деятельности».
Обвинение в отмывании денег было частью заменяющего обвинительного заключения, которое первоначально не было предъявлено в рамках обвинительного заключения по восьми пунктам против Квона в марте 2023 года. Прокуратура спрятала обвинительное заключение в мае 2024 года, и судья постановил распечатать его во время выступления Квона в суде 1 января.2.
Квон, предположительно причастный к краху экосистемы Terra в 2022 году, был арестован и заключен в тюрьму в Черногории за использование фальсифицированных проездных документов в 2023 году. Власти США и Южной Кореи подали конкурирующие петиции об экстрадиции соучредителя Terraform, но черногорецвласти не принимали решения о его правовом статусе до декабря 2024 года, когда Квон был передан властям США.
Суд или мировое соглашение?
Соучредитель Terraform предстал перед судом 2 января и не признал себя виновным по всем пунктам обвинения, согласившись на содержание под стражей. Пока неясно, рассмотрят ли власти США сделку о признании вины или намерены продолжить уголовный процесс.
По теме: Криптовалютные преступники, которые проводят свой первый Новый год в тюрьме
Дело Квона аналогично делу бывшего генерального директора FTX Сэма «SBF» Бэнкмана-Фрида — еще одного руководителя криптовалюты, который находился под юрисдикцией другой страны (Багамские острова) до экстрадиции в США. В случае с SBF его адвокаты смогли доказать, что обвинение в финансировании избирательной кампании, добавленное к заменяющему обвинительное заключение, должно быть снято, поскольку оно не было частью запроса об экстрадиции.
Банкман-Фрид позже был признан виновным по семи пунктам обвинения и приговорен к 25 годам тюремного заключения, но он подал апелляцию.
Бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао — еще один важный деятель отрасли — признал себя виновным по одному обвинению и в 2024 году отбыл четыре месяца тюремного заключения.
