Обновление (21 августа, 21:50 UTC): Эта статья была обновлена и теперь включает информацию об уголовном деле против Эдварда Зимбарди.
- Бывшие руководители Alameda Research и FTX получили пятилетний запрет на торговлю
- Прокуроры США подали протест трейдеру Polymarket по поводу ставки Мадуро на 400 000 долларов
- Судья распечатывает обвинительное заключение по 25 пунктам обвинения против предполагаемого мошенника с криптовалютой на сумму 165 миллионов долларов
Бывшие руководители Alameda Research и FTX получили пятилетний запрет на торговлю
Во вторник Окружной суд Южного округа Нью-Йорка США (SDNY) вынес постановления о согласии, связанные с судебным иском 2022 года против бывшего генерального директора Alameda Research Кэролайн Эллисон и соучредителя криптовалютной биржи FTX Цзысяо «Гэри» Ванга.
Приказы, наложенные Комиссией по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), требовали, чтобы Эллисон и Ван получили пятилетний запрет на торговлю, связанный с их ролью в крахе криптовалютной биржи. CFTC также распорядилась запретить генеральному директору Alameda регистрацию на 10 лет, а Вану — восемь лет.
По словам директора по обеспечению исполнения CFTC Дэвида Миллера, эти приказы отражают «материальную помощь Вана и Эллисона в расследованиях, связанных с FTX». Гражданское дело отделено от уголовных дел, связанных с нецелевым использованием средств клиентов FTX, по которым Эллисон был приговорен к двум годам тюремного заключения, а Ван получил отбытый срок.
Прокуроры США подали протест трейдеру Polymarket по поводу ставки Мадуро на 400 000 долларов
В среду юристы, представляющие правительство США в SDNY, подали возражение против ходатайства об увольнении из Ганнона Кена Ван Дайка, американского солдата, который предположительно заработал более 400 000 долларов, используя контракты на мероприятия на платформе рынка прогнозов Polymarket, используя закрытую информацию. Ван Дайк был связан с военной операцией, в результате которой в январе был свергнут президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Ходатайство американского солдата об увольнении, поданное 31 июля, включало утверждения о том, что Закон о товарных биржах, лежащий в основе трех предъявленных ему обвинений, был «двусмысленным» в отношении рассмотрения контрактов на мероприятия как «свопов» в рамках компетенции CFTC. В своем заявлении в среду правительство США заявило, что Ван Дайк «выдвигает гипотезы, крайние случаи и продолжающиеся судебные разбирательства по поводу законов штата об азартных играх», которые не требовались для принятия решения для продвижения дела.
«В ходатайстве Ван Дайка содержится просьба к суду вынести фактическое определение, которое не подходит на стадии ходатайства об увольнении», – сказал заместитель прокурора США SDNY Шон Бакли. «Его аргумент основан на спекулятивных утверждениях о фактах, основанных на неправильных выводах из обвинительного заключения и неверных выводах о характере обвинения, и утверждает, что факты не являются «собственностью»».
По состоянию на пятницу суд не опубликовал никакого решения по ходатайству для публичного обсуждения.
Судья распечатывает обвинительное заключение по 25 пунктам обвинения против предполагаемого мошенника с криптовалютой на сумму 165 миллионов долларов
В понедельник судья Джорджии распорядился раскрыть обвинительное заключение в отношении человека, предположительно стоящего за схемой Понци в криптовалюте на сумму 165 миллионов долларов.
Эдварду Зимбарди, которому первоначально было предъявлено обвинение 8 июля, будут предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в Северном округе Джорджии после того, как его депортировали с Фиджи, куда он сбежал после предположительного совершения схемы с криптовалютой. По словам прокуроров, Зимбарди «обманом заставил тысячи людей инвестировать в свою «криптовалютную программу» ложными обещаниями огромной прибыли».
Мировой судья Анна Ховард на этой неделе распорядилась раскрыть обвинительное заключение Зимбарди, в котором показано, что предполагаемому криптовалютному мошеннику было предъявлено обвинение по 12 пунктам электронного мошенничества, одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и 11 пунктам обвинения в отмывании транзакционных денег на основе деятельности в рамках программы криптовалют в период с 2022 по 2023 год.
Прокуроры также добиваются конфискации доходов от предполагаемого электронного мошенничества и отмывания денег Зимбарди, а также криптовалюты, уже конфискованной после потенциального осуждения. В обвинительном заключении перечислено 11,87 Биткоин (BTC), 2,15 эфира (ETH), 713 344 695 сиба-ину (SHIB), 47 110 долларов США (USDT), 12 095 долларов США T0, 3,3 миллиона XRP, 1 095 Dogecoin (DOGE), 10,2 миллиона Osaka Protocol (OSAK) и 11,97 Polygon.(POL), конфискованного голландскими властями в 2024 году, на общую сумму около 6 миллионов долларов.
