Окружной суд США по округу Массачусетс внес постановление о согласии против Рэндалла Кратера Хитроу, штат Флорида, заплатить более 7,6 млн. Долл.2025.
Приказ также запрещает кратеру торговать на любых рынках, регулируемых CFTC, вступая в любые транзакции, включающие товары для цифровых активов и регистрацию в CFTC.
31 января 2023 года прокуратура США по округу Массачусетс объявила, что Кратер был приговорен к более чем восьми годам тюремного заключения после того, как был осужден в июле 2022 года федеральным присяжным по четырем пунктам обвинения в мошенничестве с проволокой, три пункта незаконных монетарных сделоки один подсчет управления нелицензированным бизнесом по получению денег.
Связанный: апелляционный суд отклоняет новое судебное разбирательство для основателя «Моя большая монета»
Запечатанное обвинительное заключение показывает, что кратер столкнулся с обвинениями, связанными с предполагаемой компанией по цифровым активам под названием «My Big Coin Pay, Inc. ». От периода, начинающегося в 2014 году, по крайней мере или примерно в 2017 году, кратер и другие лица выполнили схему, чтобы обмануть инвесторов, запрашивая инвестиции в проприетарную цифровую валюту.
Связанный: Глобальные репрессии Целевые мошенничества с криптовалютой и мошенничество с AI Deepfake
Кратер и другие лица утверждали, что криптовалюта была подкреплена золотом и доступна для передачи в фиатную валюту, поддерживаемую правительством и другие токены криптовалюты. В течение схемы кратер получил более 7,5 миллионов долларов от инвесторов, которые он использовал для покупки дома, автомобилей, произведений искусства, антиквариата и ювелирных изделий.
Поскольку Федеральное бюро расследований в сентябре было разделено, убытки, связанные с мошенничеством с криптовалютой, составили более 5,6 млрд. Долл. США в 2023 году в США, что на 45% больше, чем в 2022 году. Жалобы в общей криптовалюте Nexus.
Как подробно описан цепной анализ 15 января 2025 года, незаконная деятельность Onchain стала более разнообразной, поскольку криптовалюта получила основное признание, используется для финансирования и облегчения всех видов угроз, от национальной безопасности до защиты потребителей.
Федеральная торговая комиссия (FTC) Соединенных Штатов выпустила общие руководящие принципы по избежанию мошенничества с криптовалютой. Они включают в себя наблюдение за предупреждающими знаками, в том числе мошенниками, требующими оплаты только в крипто, многообещающей гарантированной прибыли или большой доходности, или запрашивающие криптовалюту с помощью приложений для знакомств. FTC также рекомендует посмотреть на язык, такой как «нулевой риск» или «заработать много денег».
Связанный: Охота на ведьм: разоблачение 10 лучших мошенников криптовалюты и их тактики
