Соучредители индийской криптовалютной биржи CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Хандельвал, как сообщается, были арестованы в Индии после жалобы в полицию об их причастности к мошенничеству с инвестициями в криптовалюту.
Газета Economic Times сообщила в субботу, что пара была арестована полицией Тейна по обвинению в преступном злоупотреблении доверием, со ссылкой на местных чиновников. Другие местные СМИ, в том числе Entrackr, сообщили, что основателей скорее вызвали на допрос, чем арестовали.
Сообщается, что дело сосредоточено на веб-сайте, который предположительно выдавал себя за платформу CoinDCX, и возникло на основе первого информационного отчета (FIR), поданного 42-летним консультантом по страхованию, который утверждал, что потерял около 71 лакха индийских рупий (примерно 75 000 долларов США) после того, как его соблазнили инвестировать через поддельный сайт, согласно более раннему отчету Times of India.
В заявлении на X CoinDCX заявила, что FIR была «ложной и была представлена как заговор» двойниками, выдававшими себя за ее основателей и перенаправлявшими средства на сторонние счета, которые, по ее словам, не имели никакого отношения к бирже.
Компания назвала подделку бренда и кибермошенничество растущими проблемами в секторе цифровых финансов Индии и подчеркнула, что «полностью сотрудничает с соответствующими правоохранительными органами», оставаясь при этом сосредоточенной на обучении и повышении осведомленности пользователей.
CoinDCX добавила, что в период с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года она сообщила о более чем 1212 веб-сайтах, выдающих себя за ее домен coindcx.com, что подчеркивает масштаб фишинговых атак и атак по выдаче себя за другое лицо, которые все чаще беспокоят индийских пользователей криптовалюты.
Инвестиционные мошенничества и потери Web3
Этот случай произошел на фоне более широкого роста мошенничества с онлайн-инвестициями в Индии. По данным Министерства внутренних дел, приведенным в Insights IAS, инвестиционные мошенничества составили 76% всех финансовых потерь в 2025 году. Во всем мире платформы Web3 потеряли около 3,95 миллиардов долларов из-за хакерских атак и эксплойтов в 2025 году.
CoinDCX, основанная в 2018 году и базирующаяся в Мумбаи, является одной из самых известных индийских платформ для торговли криптовалютой. Ее стоимость оценивается примерно в 2,45 миллиарда долларов США после инвестиций Coinbase Ventures в октябре 2025 года.
Биржа также столкнулась с вопросами безопасности после взлома в июле 2025 года, в ходе которого злоумышленники украли примерно 44 миллиона долларов с внутреннего операционного счета. Этот инцидент сделал CoinDCX одной из крупнейших жертв хакерских атак в этом месяце по потерям, хотя компания заявила, что активы клиентов не пострадали.
Большие вопросы: копит ли Китай золото, чтобы юань стал глобальной резервной валютой вместо доллара США?
