Согласно отчету, проведенному в рамках проекта «Первоначальная монет и коррупционная отчетность», основатели криптовалюты фирменной фирмы Bankera использовали средства из первоначального предложения монет в 2018 году для покупки роскошных объектов недвижимости по всему миру.
The OCCRP reported on April 28, citing leaked company records and bank statements, that nearly half of the funds from Bankera’s 100 million euro ($114 million) ICO were transferred to a bank in the Pacific Island country of Vanuatu that was purchased by the project’s founders, Vytautas Karalevičius, Justas Dobiliauskas and Mantas Mockevičius.
Вскоре после этого банк Vanuatu, как сообщается, начал выпускать миллионы евро по кредитам компаниям, принадлежащим трио, для строительства портфеля роскошной недвижимости, включая виллу во французской Ривьера и высококлассную недвижимость в Литве, где был основан проект.
По сообщениям, просочившиеся записи и заявления показывают, что средства были использованы для аннулирования кредитов для других компаний, которые затем использовались для покупки высококлассного недвижимости.
Банк Vanuatu также одолжил миллионы более напрямую на трех основателей для «личного использования», согласно отчету OCCRP.
Адвокаты, представляющие основателей, как сообщается, отрицали, что ICO была мошеннической, но отказалась комментировать конкретные транзакции.
Cointelegraph связался с Bankera для комментариев, но не получил немедленного ответа.
Банкира переоценка, недопустимая
Bankera пообещал стать «банком эпохи блокчейна», предлагая набор розничных и институциональных инвестиционных услуг, проводя и обмениваясь большинством крупнейших криптовалют.
Многие инвесторы были привлечены к Token Bankera (BNK) ICO обещанием со скидкой на услуги и продукты Bankera, а также возможность заработать еженедельные выплаты BNK.
Тем не менее, инвестор в ICO Bankera сообщил OCCRP, что эти еженедельные выплаты начали «снижаться значительно ниже обещанной суммы».
Схема распределения доходов была остановлена в 2022 году.
Связанный: Притягивает масштабирование платежей по криптовалюте в Восточной Европе с новыми инвестициями
Банкира также, как сообщается, пообещала получить банковскую лицензию Европейского Союза, которая еще не материализована.
Несмотря на 100 миллионов евро, повышение ICO, полностью разбавленная стоимость токена BNK в настоящее время составляет 975 710 долл. США, показывают данные Coingecko.
Bankera продолжает предоставлять банковские услуги, связанные с крипто, поддерживает активное присутствие в социальных сетях в LinkedIn и, в меньшей степени, X.
