Глобальная биржа криптовалют Binance находится в центре внимания, поскольку в отчете утверждается, что она продолжала обслуживать иранских клиентов, несмотря на запрет компании и экономические санкции против страны.
Согласно отчету о расследовании Reuters, люди внутри страны продолжали торговать на Binance после того, как сама компания перенесла Иран в черный список юрисдикций, в которых она не будет работать.
Использование биржи иранцами также ставит под сомнение контроль за движением капитала, введенный против страны после того, как в 2018 году были ужесточены экономические санкции США. Сама Binance работает за пределами Каймановых островов и не подпадает под действие санкций, запрещающих американским компаниям вести бизнес в Иране..
Тем не менее, Binance. US, базирующаяся в США компания Binance, действительно ставит под сомнение работу, возможно, столкнувшись с вторичными санкциями за ведение бизнеса в государстве, находящемся под санкциями, и за предоставление иранцам средств для обхода торговых эмбарго.
По теме: Binance заблокировала криптовалютные счета родственников, связанных с правительством России
Анекдоты от пользователей Binance в стране утверждают, что нестрогие требования к регистрации упростили создание учетной записи и начало торговли, при этом для регистрации требовалось только электронное письмо. Другие бывшие трейдеры продолжали использовать Binance в стране за счет использования виртуальных частных сетей (VPN) и блокировщиков IP-адресов.
В конце прошлого года биржа ужесточила свои требования по борьбе с отмыванием денег (AML) и «знай своего клиента» (KYC) в Иране. Коинтелеграф обратился к Binance за комментариями о правдивости утверждений пользователей в Иране.
Binance недавно перешла к действиям в соответствии с санкциями Европейского Союза против России на фоне ее продолжающегося вторжения в Украину. Это повлекло за собой ограничения в отношении российских граждан, владеющих более чем 10 000 евро (10 800 долларов США) от торговли на спотовых, фьючерсных и депозитарных кошельках Binance, а также от размещенных и заработанных депозитов.
Термины в новости
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила противодействия отмыванию денег: проверка клиентов и происхождения средств, отчёты о подозрительных операциях.
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
- Фьючерс
- Контракт на покупку или продажу актива в будущем по оговорённой цене. На криптобиржах чаще всего торгуют бессрочными фьючерсами.
