Большое жюри штата Вашингтон предъявило пастору обвинение по 26 пунктам мошенничества, якобы украденного у более чем 1500 инвесторов через фиктивную криптовалютную схему Solona Fi, которая предположительно пришла к нему «во сне».
Министерство юстиции заявило 9 января, что Франсье Обандо Пинильо был привлечен к ответственности в федеральном суде в Вашингтоне после того, как большое жюри в начале ноября установило, что он якобы использовал свое положение пастора, чтобы склонить членов своей общины к участию в криптовалютной схеме под названием Solona Fi.
«Пинилло утверждал, что идея Solano Fi пришла к нему во сне и что это была безопасная и гарантированная инвестиция», — добавили в компании.
Если его вина будет доказана, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В декабре Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала иск против Пиниллома о мошенничестве и присвоении, утверждая, что 51-летний мужчина украл 6 миллионов долларов.
Прокуратура Восточного округа Вашингтона заявила, что Пинильо был пастором испаноязычной церкви в Паско, штат Вашингтон. В нем утверждалось, что он привлекал инвесторов через страницу Solano Fi в Facebook и группу Telegram «Multimillionarios SolanoFi», в которой насчитывалось более 1500 участников.
В нем говорится, что некоторые из предполагаемых жертв Пинилло посещали его церковь в Вашингтоне.
Прокуроры утверждали, что он рассказал потенциальным инвесторам, что Solano Fi торговала Биткоин (BTC), эфиром (ETH) и другими криптовалютами от имени клиентов и что она делала ставки на токены, чтобы увеличить ежемесячную прибыль до безрискового уровня 35%.
Они утверждали, что инвесторы предположительно увидят мошеннические остатки на счетах, отражающие фальшивые доходы, на веб-сайте Solano Fi, но им было запрещено выводить средства.
Связанный: World объявляет о 10 миллионах пользователей, проверенных в World Network
По данным Министерства юстиции, некоторым жертвам якобы сказали, что им придется подождать, пока рынок криптовалют не улучшится, в то время как другим сказали, что они не смогут вывести средства, если они не привлекут нового инвестора, чтобы «выкупить» их счет. Он обвинил Пинилло и его сообщников в присвоении средств инвесторов, при этом оправдываясь.
Прокуроры утверждали, что жертв также ложно стимулировали получать дополнительную прибыль за каждого нового инвестора, которого они привлекли в схему — обычная тактика в финансовых пирамидах.
Solano Fi работал с ноября 2021 года по октябрь 2023 года.
Прокурор США в Вашингтоне Ванесса Уолдреф заявила, что ее офис стремится вернуть как можно большую часть украденных средств. Однако она отметила, что сделать это в случае предполагаемого мошенничества с криптовалютой может быть сложно из-за характера криптовалютных счетов.
