Сообщается, что дружественный к криптовалюте банк Signature был расследован двумя правительственными органами США до его краха.
Согласно сообщению Bloomberg от 15 марта со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, следователи Министерства юстиции проверяли, приняла ли Signature адекватные меры для выявления потенциального отмывания денег своими клиентами.
Было отмечено, что регулятор особенно обеспокоен тем, принимает ли банк упреждающие меры для контроля транзакций на предмет «признаков преступности» и надлежащей проверки владельцев счетов.
По словам двух анонимных источников, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) также проводила отдельное расследование в отношении банка. Подробности о характере расследования SEC не сообщаются.
Неясно, когда начались расследования и какое влияние они оказали на недавнее решение регулирующих органов штата Нью-Йорк закрыть банк.
Сообщается, что Signature и ее сотрудники не обвиняются в правонарушениях, и расследование может быть завершено без каких-либо обвинений или дальнейших действий со стороны SEC или Министерства юстиции.
Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.
