12 сентября на сайте Change.org была создана петиция против использования криминалистических услуг Chainaанализа федеральными агентствами. Петиция поставила под сомнение точность Chainaанализа и подняла юридические вопросы, связанные с деятельностью фирмы по анализу данных блокчейна.
В петиции, инициированной «Stop Chainaанализ», говорится, что программное обеспечение Chainaанализ помогает правоохранительным органам в усилиях по предотвращению преступлений, «связывая реальный мир с платежами в криптовалюте». В нем говорилось:
«Мы убеждены, что использование ненаучно проверенного программного обеспечения и предполагаемых неточных методологий для причастности отдельных лиц к совершению преступлений ставит под угрозу право людей на финансовую конфиденциальность».
В петиции утверждалось, что результаты Chainaанализа не соответствуют Стандарту Даубера для экспертных показаний в судах США, установленному Верховным судом США в 1933 году, что его уровень ошибок неизвестен, что он не подвергался экспертной оценке и что он потенциально используетошибочная методика.
Связанный: Исполнительный директор Chainaанализа рекламирует анализ блокчейна комитету Сената по внутренней безопасности
Технические проблемы с сервисом приводят к потенциальным нарушениям конфиденциальности, утверждается в петиции:
«Поскольку любой человек может быть замешан в таком программном обеспечении, независимо от его участия в преступной деятельности, физические и юридические лица не могут рассчитывать на то, что их финансовая информация останется конфиденциальной».
Использование ненадежных технологий представляет собой нарушение требования Четвертой поправки о наличии вероятной причины для выдачи ордера на обыск и арест, а также Закона о банковской тайне, из которого предоставляются исключения на основании наличия подозрительной деятельности, говорится в сообщении.
Hey @chainalysis, next time you try to call someone unqualified for being denied a FED membership, maybe make sure that the very letter of denial doesn’t cite insufficiencies to prevent AML violations in your own software as a reason for rejection https://t.co/eqv7KtXcU7 pic.twitter.com/i6wh8qJy4E
— L0la L33tz (@L0laL33tz) September 9, 2023
В петиции перечислялись семь федеральных агентств США, которые пользовались услугами Chainaанализа.
Петицию впервые опубликовала Лола Литц (псевдоним, стилизованный под L0la L33tz), которая активно критиковала компанию. Она не одинока в своей критике. В августе директор по расследованиям и разведке CipherTrace Джонель Стилл представила отчет по делу США против Романа Стерлингова, в котором утверждалось, что технология Chainaанализа использовалась неправильно для связи Стерлингова с криптовалютным микшером Bitcoin Fog.
