Согласно воскресному сообщению в Твиттере генерального директора Binance Чанпэна Чжао, также известного как CZ, только около 50 из 7000 пользователей, утверждающих, что они являются сотрудниками крупнейшей в мире криптовалютной биржи в Linkedin, настоящие. Руководитель криптовалюты посетовал на отсутствие системы аутентификации с реальным идентификатором в Linkedin, сказав:
«Я бы хотел, чтобы в LinkedIn была функция, позволяющая компании проверять людей. Поэтому многие мошенники типа «Эй, я несу ответственность за внесение в список» мошенников в LinkedIn. Будьте осторожны».
Мошенничество с криптовалютой в LinkedIn обычно начинается с незапрошенного запроса от очевидного руководителя биржи криптовалют к заинтересованным сторонам проекта относительно потенциального листинга токенов. Профили тщательно составлены, чтобы показать многолетний опыт работы в отрасли, а также многочисленные связи, иногда до 500 с лишним, чтобы создать образ очевидной легитимности.
После того, как жертва найдена, мошенник отправляет документ по электронной почте или в Telegram, содержащий подробности процесса листинга, а также необходимый первоначальный залог за «услугу». Однако как только жертва переводит запрошенные цифровые активы на депозитный адрес, мошенник разрывает все контакты и присваивает средства.
Легальные биржи обычно не требуют первоначальных депозитов или листинговых сборов. Вместо этого группа должной осмотрительности проверяет потенциальный токен на предмет безопасности, соответствия, правовой базы и общей полезности проекта, а затем назначает встречу с эмитентом актива для обсуждения дальнейших шагов. В зависимости от масштаба проекта разработчиков могут ежедневно беспокоить так называемые поддельные листинговые предложения.
