Базирующиеся в США организации по защите криптовалют призывают сенатора Элизабет Уоррен и других законодателей к некоторым утверждениям, касающимся связей между террористической группировкой ХАМАС и финансированием через криптовалюту.
17 октября сенатор Уоррен и более 100 законодателей подписали письмо, призывающее к действиям по «значительному сокращению незаконной криптовалютной деятельности», используемой для финансирования Хамаса и палестинского исламского джихада после нападения на израильтян. Сенатор от Массачусетса, известный противник криптовалюты в Конгрессе США, также написал статью Wall Street Journal с сенатором Роджером Маршаллом 18 октября, в которой утверждает, что «терроризм, финансируемый криптовалютой», ставит под угрозу граждан США, финансируя такие группы, а такжепроизводство запрещенных наркотиков.
Яя Фанузи, директор по борьбе с отмыванием денег в Совете по инновациям в области криптовалют, сказал, что предложенное Уорреном решение некоторых из этих проблем не решит проблему, возникающую за пределами юрисдикции США. Сенатор Уоррен заявила, что ее законопроект, Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах, направлен на то, чтобы «те же правила по защите традиционных платежных систем от злоупотреблений распространялись на криптовалюту».
«Они предлагают правила KYC («Знай своего клиента»), аналогичные предложению о том, что производители копировальных аппаратов должны будут проходить KYC всех, кто использует их копировальные аппараты», — сказал Фанузи. «[Уоррен и Маршалл], к сожалению, не понимают, что лежащая в основе технология блокчейна фактически делает транзакции общедоступными, предоставляя следователям цифровой документальный след для идентификации боевиков-террористов и их финансовых спонсоров».
Ассоциация блокчейн (BA) ответила аналогичными заявлениями в теме X (ранее Twitter) от 18 октября, указав на апрельские сообщения о том, что группы внутри ХАМАСа перестали использовать Биткоин (BTC) для поддержки террористической деятельности, поскольку властям стало легче отслеживать средства. По данным правозащитной группы, «лишь небольшая часть финансирования Хамаса поступает из криптовалют», и неясно, как террористы извлекли выгоду из этих средств во время недавних атак на Израиль.
«Эти предложения [Закон о повышении и обеспечении национальной безопасности криптоактивов и борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов] будут лишь наказывать законопослушных пользователей, проживающих в США, и подталкивать всех участников отрасли в другие юрисдикции, находящиеся за пределами досягаемости правоохранительных органов США», — говорится в сообщении. БА.
1/ Any amount of funding that goes to support terrorist activity – in any form – is too much.
We share many of Sen. Warren’s questions – and we think further examination will reveal the limited and dwindling role that cryptocurrency played.https://t.co/jWwHNBe9oH
— Blockchain Association (@BlockchainAssn) October 18, 2023
Статья сенатора Уоррена, а также санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, последовали за нападением ХАМАС 7 октября, которое привело к гибели многих израильтян. С тех пор Израиль объявил войну террористической организации и начал бомбардировки сектора Газа, создав гуманитарный кризис для сотен тысяч людей, оказавшихся под прицелом.
Связанный: Binance замораживает аккаунты, связанные с ХАМАСом, по запросу Израиля
Некоторые законодатели США, в том числе сенатор Уоррен, иногда указывали пальцем на криптовалюту в условиях международного кризиса, например, на цифровые активы, используемые для уклонения от санкций против России после нападения страны на Украину. До нападения Хамаса на Израиль Уоррен был особенно откровенен в борьбе с предполагаемой ролью криптовалют в производстве препарата фентанил и других незаконных целях.
«Вместо того, чтобы политизировать этот вопрос, [Sens. Уоррен и Маршалл] должны стремиться лучше поддерживать талантливых и глубоко знающих людей из различных агентств, которые могли бы использовать дополнительные ресурсы для выявления злоумышленников», — сказал Фанузи. «США должны предпринять активные шаги, чтобы обеспечить сотрудникам правоохранительных органов и национальной безопасности наилучший доступ к инструментам, обучению и опыту, а также информации, которая может быть использована для борьбы с незаконной деятельностью, в том числе в сфере криптовалют».
На момент публикации было неясно, сможет ли какой-либо из предложенных сенатором Уорреном законопроектов пройти через Конгресс, поскольку члены Палаты представителей-республиканцы не могут объединиться для голосования за нового спикера. С тех пор как 4 октября должность спикера Кевина Маккарти была объявлена вакантной, временно исполняющим обязанности спикера стал депутат, выступающий за криптовалюту, и председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам Патрик МакГенри.
Термины в новости
- KYC (Know Your Customer)
- Проверка личности клиента по документам, которую требуют законы о противодействии отмыванию денег.
- Блокчейн
- Распределённая база данных из последовательно связанных блоков с транзакциями. Копию хранят тысячи участников, поэтому изменить записи задним числом практически невозможно.
- Транзакция
- Операция в блокчейне: перевод монет или вызов смарт-контракта, подписанный ключом отправителя. Становится необратимой после подтверждения в блоке.
