Прокуратура Тайваню рекомендує засудити чотирьох основних підозрюваних у справі про шахрайство та відмивання грошей, пов’язану з платформою для торгівлі криптовалютами ACE Exchange, мінімум 20 років позбавлення волі.
Згідно з повідомленням місцевих новин, окружна прокуратура Тайбею висунула звинувачення 32 особам у шахрайстві та відмиванні грошей, у тому числі засновнику ACE Exchange Девіду Пану, його бізнес-партнеру Ліну Кенг-хонгу та відомому адвокату Ван Чен-хуаню, який обіймав посадуголова біржі.
Зараз прокурори вважають, що понад 1200 осіб були ошукані, що призвело до загальних збитків у 800 мільйонів новотайванських доларів (24,56 мільйона доларів США). Це збільшення порівняно з попередньою оцінкою в 340 мільйонів новотайванських доларів ($10,6 мільйона).
Згідно зі звітом, збільшення масштабів втрат виправдовує рекомендацію щодо вироку. Прокурори також рекомендували для Вана щонайменше 12 років, враховуючи його статус директора відомої юридичної фірми та його передбачувану життєво важливу роль у сприянні схемі.
У січні 2024 року поліція міста Тайбей заарештувала Пана та ще 14 осіб, пов’язаних зі справою, провівши рейди на різних об’єктах, включаючи штаб-квартиру Ейса. Розслідування виявили зв’язок Пана з шахрайським сервісом гаманця для криптовалют, відомим як «Альфред» або «гаманець Afu», разом із відповідною карткою для криптовалюти.
За словами прокурорів, у 2019 році підозрювані сприяли інвестиціям у токени NFTC, bitnature монети, mochange — токен від ACE Exchange та інші токени, використовуючи офіційні документи та рекламні матеріали для підвищення довіри до них.
За темою: Тайвань запровадить нові закони про цифрову валюту у вересні: звіт
Під час своїх рекламних зусиль Пан і Лін прагнули розвинути ACE Exchange у найповнішу в Азії екосистему блокчейну для торгівлі криптовалютою. Однак багато інвесторів відчули різке падіння вартості токенів. Вони не змогли конвертувати їх назад у долари Нового Тайваню, як гарантовано, що спонукало їх подати скарги для судового розслідування.
Повідомляється, що тайванський суд постановив арештувати майно обвинуваченого, а також деякі конфісковані активи на суму щонайменше 3,5 мільйона новотайванських доларів або 110 000 доларів США.
У відповідь на звинувачення Ace Exchange опублікував заяву 8 квітня, повторивши, що Пан і його шахрайська діяльність не мають нічого спільного з платформою, оскільки він, як повідомляється, припинив свою участь у повсякденних операціях у 2022 році.
Ace Exchange — менш відома централізована біржа криптовалют, розташована на Тайвані. Згідно з даними CoinMarketCap, платформа була запущена наприкінці 2018 року і торгується близько 14 мільйонів доларів на день. Згідно з даними Traders Union, Ace Exchange слід вважати «біржею криптовалют з високим рівнем ризику» з оцінкою довіри 2,78 з 10.
