Прокуроры, представляющие правительство США в уголовном деле против До Квона, изложили свои планы по раскрытию информации, включая запрос ордеров на обыск электронной почты и аккаунтов соучредителя Terraform Labs в Twitter.
В заявлении от 7 января, поданном в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, главный адвокат исполняющего обязанности прокурора США заявил, что прокуроры рассчитывают найти «несколько терабайт данных», имеющих отношение к их делу против Квона. Он добавил, что обнаружение будет включать ордера на обыск «учетных записей или устройств, используемых Квоном, включая его деловые и личные учетные записи электронной почты, его учетную запись в Твиттере и четыре его электронных устройства».
На фоне краха экосистемы Terra в 2022 году Квон постоянно публиковал сообщения в X, а затем в Twitter, причем его последнее сообщение было опубликовано незадолго до его ареста в 2023 году в Черногории. Прокуроры заявили, что намерены проверить его учетную запись в социальных сетях, а также «торговые записи и другие материалы с криптовалютных бирж» во время обнаружения.
Квону предъявлено девять обвинений в совершении уголовных преступлений в США за предполагаемое мошенничество, связанное с Террой. Власти Черногории экстрадировали соучредителя Terraform официальным лицам США 31 декабря после того, как суды более года рассматривали конкурирующие запросы США и Южной Кореи.
Параллели с судебным преследованием Сэма Бэнкмана-Фрида
Первоначально обвинив Квона по восьми пунктам обвинения в марте 2023 года, в 2024 году прокуратура США выдвинула запечатанное новое обвинительное заключение против соучредителя Terraform, утверждая, что девятый пункт обвинения — сговор с целью отмывания денег.
Дело о криптовалюте аналогично делу бывшего генерального директора FTX Сэма «SBF» Банкмана-Фрида, который был экстрадирован с Багамских островов, чтобы в 2022 году в США ему было предъявлено новое обвинение.
По теме: Криптовалютные преступники, которые проводят свой первый Новый год в тюрьме
Адвокаты Бэнкмана-Фрида смогли доказать, что обвинение в финансировании предвыборной кампании, добавленное к заменяющему его обвинительному заключению, должно быть снято с бывшего генерального директора, поскольку оно не было частью запроса об экстрадиции. Прокуроры по делу Квона, похоже, предвидели аналогичные потенциальные проблемы, связанные с обвинением в отмывании денег, не включенным в его экстрадицию:
«Что касается преступления, связанного с отмыванием денег […], правительство рассчитывает добиться от Черногории отказа от правила специализации», — говорится в заявлении от 7 января, добавляя:
«Независимо от того, будут ли судить Квона по девятому пункту обвинения, правительство ожидает, что его доказательства в суде останутся неизменными, учитывая, что доказательства участия Квона в заговоре с целью отмывания доходов от его преступлений также являются прямым доказательством других пунктов обвинения».
Бэнкман-Фрид был признан виновным по семи пунктам обвинения в 2023 году и позже приговорен к 25 годам тюремного заключения. Если Квон будет признан виновным, ему потенциально грозят годы за решеткой.
