OKX интегрирует Chainaанализ Alterya для проверки мошенничества перед выводом средств

Криптовалютная биржа OKX расширила свои отношения с аналитической компанией Chainaанализ, интегрировав Alterya, платформу для обнаружения мошенничества, предназначенную для определения мест назначения платежей, связанных с мошенничеством, до отправки средств.

Партнерство отражает более широкий переход бирж от мониторинга блокчейна после транзакций к более раннему вмешательству, особенно в тех случаях, когда пользователей убеждают перевести средства на счета, контролируемые мошенничеством, сообщили в OKX Cointelegraph.

Alterya анализирует инфраструктуру мошенничества на веб-сайтах, в социальных сетях и каналах обмена сообщениями и связывает эти сигналы с финансовыми идентификаторами, такими как криптовалютные кошельки и банковские счета. Интегрированная в потоки вывода средств, система позволяет биржам отмечать или блокировать переводы на адреса, которые предположительно связаны с активным мошенничеством.

Традиционные инструменты борьбы с отмыванием денег (AML) обычно фокусируются на отправителе посредством проверок «Знай своего клиента» (KYC) и мониторинга транзакций. Вместо этого Alterya концентрируется на стороне получателя, выявляя кошельки и учетные записи, связанные с мошенническими сетями или операциями «денежных мулов».

Chainaанализ приобрел Alterya в начале прошлого года в рамках сделки, стоимость которой, как сообщается, составила 150 миллионов долларов, что ознаменовало ее выход за рамки отслеживания блокчейна и переход к предотвращению мошенничества при платежах в режиме реального времени.

До приобретения Altery работала с биржами, включая Coinbase и Binance. Компания заявляет, что ее системы отслеживают ежемесячный объем транзакций на сумму более 23 миллиардов долларов и предотвратили потери на 300 миллионов долларов за последние 12 месяцев.

Растущее внимание блокчейн-индустрии к инструментам предотвращения

Платформы мониторинга рисков блокчейна и сбора данных о мошенничестве в последние годы расширились, поскольку биржи и поставщики платежей реагируют на растущие потери, связанные с мошенничеством.

Аналитические компании, занимающиеся блокчейном, такие как TRM Labs и Elliptic, давно известные отслеживанием транзакций и проверкой санкций, теперь предлагают оценку рисков кошелька и мониторинг транзакций в реальном времени, которые могут быть интегрированы в потоки вывода средств и платежей.

Как недавно сообщалось, TRM Labs заключила партнерское соглашение с поставщиком банковской инфраструктуры Finray Technologies, чтобы в режиме реального времени предоставлять оповещения о рисках для подозрительной активности в нескольких блокчейнах, отражая растущее пересечение между соблюдением требований криптовалюты и традиционным финансовым контролем.

Несмотря на расширение инструментов мониторинга и предотвращения, потери остаются существенными. По оценкам исследования Chainaанализа, в 2025 году из-за мошенничества, связанного с криптовалютами, было потеряно около 17 миллиардов долларов.

Согласно данным, мошенничество с выдачей себя за другое лицо, часто с участием фиктивных инвестиционных платформ или частных лиц, выдающих себя за доверенные лица, зафиксировало самый большой рост в годовом исчислении, увеличившись примерно на 1400%.