Расследование, проведенное исследователем криптовалюты Eye, связало загадочного кита Hyperliquid, контролирующего более 100 000 BTC, с Гарретом Джином, бывшим генеральным директором BitForex, ныне несуществующей биржи, втянутой в скандал с мошенничеством.
В субботнем посте на X ончейн-сыщик отметил, что основной кошелек кита, ereignis.eth, был связан с другим именем ENS, garrettjin.eth, которое напрямую ведет к подтвержденному Джином аккаунту X (Twitter), @GarrettBullish.
«Название ENS ereignis.eth («событие» на немецком языке) подтверждает его связь с этим кошельком, идентифицируя его как участника крупномасштабных операций по Hyperliquid/Hyperunit», — написал Ай на X.
Деятельность кошелька также соответствовала известным деловым сделкам Джина, включая переводы на стейкинг-контракты и адреса, финансируемые биржами, с которыми он был связан в прошлом, такими как Huobi (HTX).
Кроме того, кошелек кита получал и отправлял средства, которые шли на адреса, связанные с BitForex, и на депозиты Binance, используемые для открытия крупных сделок, включая короткую продажу Биткоин (BTC) на сумму 735 миллионов долларов.
Связанный: Трейдер теряет 21 миллион долларов на Hyperliquid после утечки закрытого ключа: как оставаться защищенным
BitForex обвиняют в мошенничестве
Джин возглавлял BitForex с 2017 по 2020 год. Позже биржу обвинили в фальсификации объемов торгов, а Агентство финансовых услуг Японии пометило ее как действующую без регистрации.
В 2024 году BitForex потеряла 57 миллионов долларов из своих горячих кошельков, заморозила вывод средств и в конечном итоге закрылась после задержания ее команды в Китае. Позже SFC Гонконга вынес предупреждение по подозрению в мошенничестве, а пользователи потребовали миллионы невозвращенных средств.
После краха BitForex Джин основал несколько предприятий, в том числе WaveLabs VC (2020 г.), TanglePay (2021 г.), IotaBee (2022 г.) и GroupFi (2023 г.). Большинство этих проектов с тех пор стали бездействующими.
В 2024 году он запустил XHash.com, платформу для институционального размещения ставок на Ethereum, которая, по мнению следователей, могла использоваться для привлечения сомнительных средств. Сообщается, что после появления обвинений Джин удалил XHash из своей биографии в социальной сети, хотя она по-прежнему видна в его аккаунте Telegram.
Связанный: MetaMask и Infinex используют Hyperliquid, чтобы бросить вызов CEX на рынке преступников
Не все убеждены
Криптовалютный аналитик Квинтен Франсуа выразил скептицизм по поводу утверждений о связи Hyperliquid-кита с бывшим генеральным директором BitForex, утверждая, что доказательства могут быть слишком удобными.
«Зачем вам иметь имя .eth, ведущее к вашему X-дескриптору в кошельке, который напрямую подключается к кошелькам для манипулирования рынком и кошелькам для других преступлений?»— написал он на X, добавив, что такая установка «звучит слишком просто, чтобы быть правдой».
