Правительство США недавно объявило о существенном вознаграждении в размере до 5 миллионов долларов за любую информацию, которая приведет к аресту Ружи Игнатовой, основательницы OneCoin.
Это событие стало частью совместного расследования крупномасштабного финансового мошенничества и схемы отмывания денег, проводимого болгарскими и американскими властями.
Один из самых разыскиваемых ФБР
Временный главный прокурор Болгарии Борислав Сарафов подчеркнул совместные усилия болгарских и американских правоохранительных органов в расследовании этого дела. Сарафов подчеркнул, что в обеих странах продолжаются расследования против Игнатовой, которой предъявлены обвинения, связанные с пресловутой финансовой пирамидой OneCoin.
Кроме того, Сарафов сообщил о планах возбудить судебное разбирательство в Болгарии с целью заочно предъявить Игнатовой обвинение и способствовать конфискации активов, приобретенных незаконным путем.
Плакат о самом разыскиваемом беглеце Игнатовой: Источник: ФБР
Посол США Кеннет Мертен подчеркнул серьезность обвинений против Игнатовой, назвав схему OneCoin одним из крупнейших мошенничеств в истории. У жертв этой схемы якобы было украдено более 4 миллиардов долларов.
Пламен Тончев, глава Государственного агентства «Национальная безопасность» Болгарии (SANS), пролил свет на роль Игнатовой в схеме OneCoin, назвав ее «мошеннической финансовой операцией», очень напоминающей финансовую пирамиду.
Взлет и падение OneCoin
История OneCoin берет свое начало в 2014 году, когда Ружа Игнатова основала компанию, заявив, что она функционирует так же, как и любая другая криптовалюта. Однако выяснилось, что подлинной модели блокчейна или платежной системы OneCoin не существует.
Когда во многих странах начали возникать вопросы и расследования, некоторые называли это финансовой пирамидой, доверие к OneCoin начало рушиться.
Норвежская ассоциация прямых продаж была одной из первых, кто в марте 2016 года осудил мошенничество как финансовую пирамиду, после чего в мае того же года последовало предупреждение от Центрального банка Венгрии.
В 2017 году OneCoin ложно заявила, что является первой компанией, получившей лицензию правительства Вьетнама на использование в качестве цифровой валюты, но Вьетнам сразу же опроверг это утверждение. В следующем году болгарская полиция провела рейд в офисе OneCoin, в результате чего Игнатова исчезла после выдачи ордера на арест.
Брат Игнатовой, Константин Игнатов, впоследствии взял на себя руководство компанией, а соучредитель Себастьян Гринвуд был арестован в 2018 году. Сам Константин был задержан в ноябре 2019 года и позже признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег.
Игнатова, скрывающаяся от правосудия после того, как уклонилась от ареста из Софии в Афины в 2017 году, была добавлена в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР в 2022 году.
Дневной график показывает общую рыночную капитализацию криптовалюты в 2,1 триллиона долларов. Источник: TOTAL на TradingView.com.
Рекомендованное изображение с DALL-E, график с TradingView.com
