Поскольку российское правительство рассматривает запрет на транзакции с денежными средствами в криптовалюту, некоторые крупные местные платформы обмена криптовалют столкнулись с полицейскими рейдами.
Mosca, крипто-кешковая биржа, расположенная в Московском международном бизнес-центре, была совершена налет на 23 апреля в связи с мошенничеством одним из его клиентов, Dmitry Titarenko, руководителя разработки Mosca, подтвердил Cointelegraph.
«Правоохранительные органы провели стандартную процедуру проверки данных наших клиентов», – сказал Титаренко Cointelegraph на местном форуме блокчейн Cryptocalcurency Event 2025.
Офисный рейд MOSCA последовал за онлайн -отчетами, связывающими несколько арестов некоторых клиентов Моска с предполагаемым ограблением криптовалюты с участием жертвы, который, как сообщается, дает мошенникам огромный денежный депозит на миллионы долларов.
Запрет на наличные к криптовалюте для защиты инвесторов?
Подтвержденный полицейский рейд MOSCA произошел на следующий день после того, как Евгений Машаров, член российской гражданской палаты, предложил запретить обменов криптовалюты от принятия денег у своих клиентов на покупку криптовалюты, такие как Tether USDT (USDT).
Потенциальным запретом на транзакции с денежными средствами на криптовалюту было бы «огромный удар по мошенникам»,-призвал Машаров, добавив, что мошенники по телефону «часто используют обмены криптовалюты для снятия денежных средств».
Впоследствии местный новостной канал Baza сообщил о рейде Моска, связывая это событие с «рекордным мошенничеством» против Ольги Серо, бывшего советника правительства в регионе России Самара.
71 -летняя Серо, по сообщениям, стала жертвой мошенников в конце 2024 года, обналичив свои банковские счета, чтобы принять мошенничества в общей сложности 421 млн. Российских рублей (5,1 млн. Долл. США). Согласно Baza, по меньшей мере семь человек были арестованы, якобы в связи с этим делом.
Клиенты MOSCA могут купить до 100 000 USDT с наличными ежедневно
По словам Титаренко, Mosca, которая позволяет инвесторам вносить до 100 000 USDT (100 000 долларов) в день, не знает, был ли инцидент с Серовой с его офисным рейдом в среду.
«Может быть, это был еще один клиент»,-отметил он, добавив, что рейд был первым офисным рейдом, связанным с уголовным делом в Моска, за последние три месяца.
Титаренко также упомянул, что Mosca активно усиливает свою антиработь и знает ваши чеки клиентов, включая поддержание черного списка подозрительных пользователей.
Связанный: Центральный банк России, Министерство финансов для запуска криптовалют
Рейд поймал Моска во время крупного местного мероприятия, Blockchain Life, возвращающегося в Москву впервые с октября 2021 года. Компания была одним из главных гостей на конференции, заняв две центральные позиции и выиграв титул «Лучшая служба обмена криптовалюты».
По словам Сергея Менделева, выдающейся фигуры в российском сообществе криптовалют, предложение о запрете транзакций с наличными на криптовалют является тревожным развитием сообщества.
Выступая на этом мероприятии, Менделейв предположил, что российское правительство может оторваться от усыновления криптовалюты, если оно решит утвердить такой запрет.
Он также упомянул, что рейды являются общей ситуацией для услуг по обмену криптовалютами, расположенными в Московском международном бизнес -центре, также известном как Московский город.
Garantex, биржа криптовалют, которая остановила торговлю после того, как Tether заморозил 27 миллионов долларов в USDT из -за санкций, также была среди обменов, расположенных в Москвском городе.
