Колорадо-инкорпорированная фирма была связана с китайским незаконным рынком, который обслуживал мошенников в Юго-Восточной Азии и использовалась для направления криптоораности на миллиарды долларов.
Рынок, называемая гарантией Синьби, на сегодняшний день получил 8,4 млрд. Долл. США, в основном в транзакциях Tether (USDT) StableCoin, сообщила 13 мая фирма по охране блокчейна Elliptic.
Торговцы на китайском языке, основанной на телеграмме незаконного рынка, продают технологии, личные данные и услуги отмывания денег для мошенников Юго-Восточной Азии, которые нацелены на жертв, используя мошенничество с свиньи.
На своем веб-сайте Xinbi описывает себя как «Компания по инвестиционной и капитальной гарантиям» и претендует на работу через Xinbi Co. Ltd, компанию, включенную в колорадо, зарегистрированную в 2022 году.
«В январе 2025 года корпорация была обновлена в« Перепущении »за неспособность подать периодический отчет», – сообщил Elliptic.
Ключевыми услугами, предлагаемыми на черном рынке, являются услуги отмывания денег, которые являются крупнейшей категорией, а также такие технологии, как оборудование Starlink для мошенников, украденные персональные данные для нацеливания на жертв и поддельные идентификаторы и другие мошеннические документы.
Xinbi является вторым по величине незаконным онлайн-рынком, обнаруженным до сих пор, причем объем транзакций быстро растет. По словам исследователей эллиптических средств, в 4024 году было снято более 1 миллиарда долларов, а доказательства связывают платформу с северокорейскими хакерцами, отмывающими украденные средства.
Связанный: крупнейший «незаконной онлайн -рынок» вырос на 51% за 6 месяцев: Elliptic
Elliptic идентифицировал тысячи адресов криптовалюты, используемых гарантией Xinbi и продавцами, и заявил, что в операциях в 8,4 млрд долларов «транзакции« следует рассматривать как более низкие границы истинного объема транзакций на платформе ».
Платформа, которая имеет 233 000 пользователей, работает на «модели гарантии», требующей депозитов поставщиков для предотвращения мошенничества.
Второе место в гарантии Huione
В июле 2024 года Elliptic выставил аналогичный китайский рынок на основе телеграммы, известный как гарантия Huione.
Фирма обнаружила, что более широкая группа компаний Huione составила более 98 миллиардов долларов в сделках с криптовалютой.
В начале мая он был назначен Казначейством США как операция по отмыванию денег и должен был быть отрезан от банковской системы США.
Эти платформы также предоставляют окно в «подземную банковскую систему в Китае», основанную на стаблеках и других цифровых платежах, «которая используется для отмывания денег в значительном масштабе»,-заключил Эллиптик.
