Регулятор ценных бумаг США подал иск против Geosyn Mining и ее соучредителей, утверждая, что они выманили у инвесторов 5,6 миллиона долларов, солгав о количестве установок для майнинга криптовалюты, которыми она управляла, используя деньги клиентов на личные расходы.
В иске Комиссии по ценным бумагам и биржам от 24 апреля в федеральном суде Форт-Уэрта, штат Техас, утверждается, что компания Geosyn, ее генеральный директор Калеб Джозеф Уорд и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт обманули около 64 инвесторов посредством соглашений об оказании услуг, проданных как ценные бумаги в период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что соглашения о покупке и запуске майнеров криптовалюты от имени клиентов за плату «ложно заявлены». У Geosyn были контракты с поставщиками электроэнергии на дешевую энергию, но на самом деле затраты были «на 40-50% выше» ставок. он сказал клиентам.
Уорд и МакНатт также лгали инвесторам о деятельности Geosyn, утверждает SEC. Компания утверждала, что из 1400 горнодобывающих установок, с которыми Geosyn заключила договоры на обслуживание, она не смогла купить 400 из них и «никогда не выводила большую часть купленных горнодобывающих машин в эксплуатацию».
В соглашениях Geosyn говорилось, что инвесторы могут выбирать, какую криптовалюту добывать, как утверждается в иске, но фирма отклоняла запросы на майнинг чего-либо, кроме Биткоин (BTC).
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что фирма производила выплаты BTC инвесторам, чтобы заставить их «поверить, что их майнинговые машины работают и прибыльны, хотя на самом деле это не так», и создала «поддельные документы» с «сфабрикованными темпами добычи и прибылью».
По данным SEC, компания заработала 320 000 долларов на добыче BTC, но передала инвесторам около 354 500 долларов. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт купил биткоин и отправил их Уорду для передачи инвесторам, сообщил регулятор.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США также утверждает, что Уорд и МакНатт незаконно присвоили около 1,2 миллиона долларов средств инвесторов для личного использования, например, на еду, ночные клубы, отпуск, оружие, часы и судебные издержки, включая случай, когда МакНатт предположительно использовал кредитную карту фирмы на свадьбе в ночном клубе Лас-Вегаса стоимостью 20 000 долларов. празднование» для Уорда и семейная поездка стоимостью 49 000 долларов в Мир Диснея.
В нем утверждалось, что Уорд и МакНатт использовали еще 22 000 долларов средств инвесторов на алкотестер и другие расходы, связанные с предполагаемыми отдельными арестами и осуждениями МакНатта и сотрудника Geosyn за вождение в нетрезвом виде во время конференции по криптовалютам в июне 2022 года.
К концу 2022 года средства новых инвесторов иссякли, и у Geosyn на счету в банке было менее 1900 долларов, и она «не смогла получить прибыль, потому что у нее не было выгодных контрактов на электроэнергию, которые Ответчики рекламировали инвесторам», заявила SEC.
Связанный: Предупреждение ФБР против компаний, занимающихся переводами криптовалютных денег, «похоже» направлено на миксеров
В октябре 2022 года было добавлено, что МакНатт ушел и отказался от владения. Уорд якобы связался с властями, чтобы сообщить Макнатту о растрате, «не раскрывая своих собственных неправомерных присвоений», сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC).
Поскольку Geosyn находилась в «тяжелом финансовом положении», в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки» по их задолженности в биткоин, а в июне заявил, что подаст заявление о банкротстве, чего, по данным SEC, так и не произошло.
Регулятор потребовал наложить постоянный судебный запрет, выплатить компенсацию за предполагаемые хищения и наложить штрафы на троицу.
С Геосином, Уордом и МакНаттом не удалось сразу связаться для получения комментариев.
