Согласно показаниям Сана в суде 19 октября, Сэм Бэнкман-Фрид поручил бывшему генеральному юрисконсульту FTX Кану Сану «придумать» любое юридическое объяснение дыре в 8 миллиардов долларов в бухгалтерских книгах Alameda Research.
Сунь прилетел из Японии, чтобы дать показания на продолжающемся судебном процессе в рамках его соглашения об отказе от судебного преследования с Министерством юстиции США. В ходе своих показаний Сан сообщил, что он узнал о дыре в миллиард долларов между двумя компаниями 7 ноября после получения электронной таблицы с указанием долга. «Я был шокирован», — сказал он присяжным.
Управляющий активами Apollo Capital должен был получить эту таблицу, поскольку FTX пыталась привлечь новое финансирование во время «кризиса ликвидности» в начале ноября. В ответ на запрос Apollo о дыре в 8 миллиардов долларов Бэнкман-Фрид попросил Sun «придумать юридическое обоснование».
Как признался Сунь в своих показаниях, он рассматривал некоторые законные варианты. Среди них были комиссии за бездействие и ликвидация залога во время спада на рынке, но недостающие суммы были слишком велики, чтобы их можно было игнорировать. Кроме того, в Условиях обслуживания FTX было четко указано, что средства принадлежат исключительно пользователям:
«Ни один из Цифровых активов в вашем аккаунте не является собственностью FTX Trading, не может быть передан ей взаймы;FTX Trading не представляет и не рассматривает цифровые активы и учетные записи пользователей как принадлежащие FTX Trading».
Бэнкман-Фрид «совсем не удивился» обстоятельствам, отметил Сан, а Нишад Сингх, бывший технический директор, «был серым, как будто у него забрали душу».
Позже в тот же день Сан узнал от Сингха о кредитной линии Аламеды на FTX на сумму 65 миллиардов долларов. Он подал в отставку на следующий день, спустя более года после присоединения к бирже.
Во время своего пребывания в компании Сан полагался на заверения Бэнкмана-Фрида о том, что средства были разделены для подготовки юридических документов для FTX и ответов на запросы регулирующих органов, рассказал он присяжным. «Я бы никогда не одобрил ничего подобного».
Subscribe to our ‘1 Minute Letter’ NOW for daily deep-dives straight to your inbox! ⚖️ Be the first to know every twist and turn in the Sam Bankman-Fried case! Subscribe now: https://t.co/jQOIYUv6IW #SBF pic.twitter.com/gp7zJu5sgy
— Cointelegraph (@Cointelegraph) October 5, 2023
Что будет дальше в суде над Сэмом Бэнкман-Фридом?
Показания Сана были частью напряженной недели судебного процесса над Бэнкман-Фридом, на котором девять свидетелей поделились подробностями месяцев, предшествовавших краху FTX.
Ожидается, что прокуратура завершит свою версию 26 октября после показаний двух последних свидетелей. Защита Бэнкмана-Фрида, однако, еще не подтвердила, будет ли она возбуждать дело.
Банкман-Фрид обвиняется по семи пунктам обвинения в мошенничестве и сговоре с целью мошенничества против клиентов и инвесторов FTX. Его приговор может достигать 115 лет тюремного заключения, если он будет признан виновным.
Термины в новости
- Ликвидация
- Принудительное закрытие позиции биржей, когда залога не хватает для покрытия убытка.
- Ликвидность
- Возможность быстро купить или продать актив по цене, близкой к рыночной, без заметного движения цены.
