Федеральные прокуроры заявили, что Сэм «SBF» Бэнкман-Фрид «удвоил ставку» на использование средств клиентов, когда он приобрел долю Binance в FTX на сумму 2 миллиарда долларов в 2021 году. По словам прокуроров правительства США, Бэнкман-Фрид заплатил за выкуп средствами FTX. клиенты.
Обвинение представит свои заключительные аргументы 1 ноября в Южном окружном суде Нью-Йорка, где с 3 октября проходит суд над Бэнкман-Фридом. Сообщается, что присяжные по делу заслушали слова помощника прокурора США Николаса Рооса:
«У подсудимого был выбор: очиститься или удвоить ставку?Он увеличился вдвое. Вот когда он удвоил ставку. Он использовал деньги клиентов, чтобы выкупить акции FTX у Binance.[…]. Это стоило 2 миллиардов долларов».
В 2019 году Binance инвестировала в FTX посредством стратегического партнерства. Два года спустя, в 2021 году, Бэнкман-Фрид попытался выкупить акции FTX, заплатив своему конкуренту 2,1 миллиарда долларов в стейблкоине Binance (BUSD) и токене FTX (FTT).
Кроме того, прокуратура проверила другие платежи и покупки, предположительно совершенные FTX на средства клиентов, включая миллионы долларов в виде политических пожертвований, элитной недвижимости на Багамах и венчурных инвестиций.
«Он тратит на К5 — вот платежный документ, подписанный ответчиком. Нишад Сингх сказал, что это плохая идея. Парень, который управлял K5, тусовался со знаменитостями», — сказал Роос, имея в виду K5 Ventures, венчурный фонд, специализирующийся на стартапах на ранних стадиях.
Предприятия K5 получили 700 миллионов долларов инвестиций от FTX в 2022 году. Alameda Research, дочерняя компания FTX, также инвестировала 300 миллионов долларов в K5 Global. По мнению прокуратуры, источником средств были депозиты клиентов FTX. Роос продолжил:
«Ответчик знает, что Аламеда не может погасить долг. Нишад видит гигантскую дыру и приходит в ужас. Ответчик не так уж и сильно. Он смирился с этим. Он хотел использовать деньги. Он действительно использовал деньги. имел высокомерие думать, что ему это сойдет с рук».
Защита Бэнкмана-Фрида утверждает, что собственные средства FTX, выручка которых выросла с $89 млн в 2020 году до $1,02 млрд в 2021 году, использовались для венчурных инвестиций, политических пожертвований и покупки недвижимости. По мнению его команды защиты, разрыв в 8 миллиардов долларов между FTX и Alameda Research был вызван отсутствием управления рисками и торговыми ошибками Alameda.
Бэнкман-Фриду предъявлены семь пунктов обвинения в мошенничестве и заговоре с целью совершения мошенничества, и в случае признания его виновным он может провести в тюрьме до 115 лет. Ожидается, что защита представит свои заключительные аргументы 2 ноября, как раз перед тем, как присяжные вынесут окончательный вердикт.
По данным исследователя блокчейна ZachXBT, за последний месяц злоумышленник украл около 500 000 долларов США,…
Эфириум (ETH) начал подниматься на некоторые уровни после того, как на прошлой неделе он упал…
Компания-разработчик программного обеспечения MicroStrategy созывает специальное собрание акционеров, чтобы расширить свой план выпуска акций и…
За последние несколько недель цена Биткоина имела тенденцию к снижению, испытывая значительное снижение, в результате…
В последние дни XRP находился в диапазоне, консолидируясь после успешного удержания выше критического уровня поддержки…
Биткоин (BTC) демонстрирует доходность в 113% в 2024 году по состоянию на 24 декабря, однако…