Сенатор Элизабет Уоррен была ведущим автором письма, подписанного 28 другими сенаторами и 76 членами Палаты представителей, о роли криптовалюты в финансировании терроризма. Подписанты представляли обе партии, в том числе один независимый, хотя демократы преобладают.
Письмо, датированное 17 октября, было адресовано заместителю министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайану Нельсону и советнику по национальной безопасности Джейку Салливану. Авторы процитировали новостную статью, в которой утверждалось, что Хамас и Палестинский исламский джихад собрали более 130 миллионов долларов в виде пожертвований в криптовалюте в период с августа 2021 года по июнь 2023 года, и очень небольшая часть пожертвованных денег была возвращена. В письме говорилось:
«То, что смертельное нападение Хамаса на израильское гражданское население произошло в тот момент, когда группа стала «одним из самых опытных пользователей криптовалюты в сфере финансирования терроризма», проясняет угрозу национальной безопасности, которую криптовалюта представляет для США и наших союзников».
Он продолжил: «Поскольку Конгресс рассматривает законодательные предложения, направленные на смягчение рисков отмывания криптовалютных денег и незаконных финансовых операций, мы призываем вас быстро и категорически действовать, чтобы существенно ограничить незаконную деятельность в сфере криптовалют». Затем адресатам было задано девять вопросов, касающихся информации, которой располагает администрация президента Джо Байдена о спонсорах терроризма, что делается в отношении использования криптовалюты для финансирования терроризма и какие еще ресурсы нужны администрации.
Связанный: Усилия по лоббированию Coinbase сталкиваются с неудачей из-за использования ХАМАСом криптовалюты: аналитики Berenberg
Уоррен — один из самых известных противников криптовалюты в Конгрессе США. В декабре она представила Закон о борьбе с отмыванием денег в сфере цифровых активов и вновь представила его на нынешнем Конгрессе. Законопроект набирал поддержку еще до начала конфликта между Израилем и ХАМАСом, но нынешние военные действия приобрели у нее союзников.
“US Treasury sanctions Gaza-based cryptocurrency operator allegedly tied to Hamas. Find out how terrorist organizations used Buy Cash Money for fund transfers. Stay informed and read more on Cointelegraph: https://t.co/j1IhVDNU3o #DYOR @HRM69INU”
— Blackhat ™ (@blackhat_TM) October 18, 2023
Письмо имеет подписи других активных законодателей, выступающих против криптовалют, таких как Роджер Маршалл и Шон Кастен. Председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун, который призвал к регулированию криптовалют, но не поддержал законопроект Уоррена, также подписал письмо. Сторонники криптовалюты Синтия Ламмис, Кирстен ГилФлибранд и Патрик МакГенри не подписали письмо, но многие подписавшиеся ранее не имели опыта работы с криптовалютой. Подписавшиеся Джейк Очинклосс и Джош Готтхаймер ранее уже голосовали за криптовалюту.
Министерство финансов опубликовало выступление Нельсона, подготовленное к конференции Deloitte по борьбе с отмыванием денег 17 октября. Нельсон сказал, что ХАМАС обладает «уникальными ресурсами» и «обладает хорошо отточенными методами тайного доступа к официальной финансовой системе». Нельсон упомянул секретные финансовые портфели, подставные компании, фиктивную благотворительность и рэкет. Кроме того:
«Мы внимательно следим за тем, как ХАМАС и Палестинский исламский джихад (ПИД) используют виртуальные активы для сбора и перемещения средств […], и Казначейство продолжит обеспечивать прозрачность в экосистеме виртуальных активов для борьбы с незаконной деятельностью преступников, государств-изгоев ифинансисты террористов».
Кроме того, 18 октября Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов объявило о санкциях против «биржи виртуальной валюты в секторе Газа и ее оператора», а также ряда других сотрудников ХАМАС.
