У Сполучених Штатах триває репресія проти осіб, які купують і продають матеріали сексуального насильства над дітьми (CSAM) за допомогою криптовалют.
Сенатори США Елізабет Воррен і Білл Кессіді хочуть переконатися, що федеральні агентства мають повне обладнання для відстеження транзакцій у криптовалюті, пов’язаних із продажем контенту про жорстоке поводження з дітьми.
Щоб покласти край CSAM, Міністерство юстиції (DOJ) і Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) попросили розкрити їхні поточні технічні можливості.
Сенатори посилалися на дослідження Chainalysis за січень 2024 року, яке припускало збільшення використання криптовалюти в незаконній торгівлі CSAM. У кабінеті.
Chainalysis виявив, що продавці матеріалів про жорстоке поводження з дітьми використовують «змішувачі» та «монети конфіденційності», такі як Monero (XMR), щоб відмити свої прибутки та уникнути правоохоронних органів.
Письмово звернувшись до генерального прокурора Мерріка Гарланда та міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса, сенатори США попросили надати інформацію про поточні можливості Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ щодо виявлення та переслідування цих злочинів.
«Існуючі правила боротьби з відмиванням грошей (AML) і методи правоохоронних органів стикаються з проблемами ефективного виявлення та запобігання цим злочинам».
Лист містив шість запитань, три з яких були спрямовані на оцінку незалежних висновків федеральних агентств щодо зв’язку криптовалюти з CSAM. Решта мали визначити потребу в нових інструментах ідентифікації та притягнення до відповідальності продавців і покупців.
Відповіді на запитання сенатори просили надати до 10 травня.
За темою: користувачі криптовалюти обдурені фальшивим листом Елізабет Уоррен із пропозицією податку на криптовалюту
Поточні технічні можливості Міністерства юстиції щодо перевірки криптовалютних транзакцій призвели до висунення звинувачень криптовалютній біржі KuCoin і двом її засновникам.
26 березня Міністерство юстиції звинуватило KuCoin і двох його засновників у «змові з метою ведення неліцензованого бізнесу з переказу грошей» і порушенні Закону про банківську таємницю (BSA).
«Не вдаючись до впровадження навіть базової політики боротьби з відмиванням грошей, обвинувачені дозволили KuCoin працювати в тіні фінансових ринків і використовуватися як притулок для незаконного відмивання грошей».
За даними Міністерства юстиції, KuCoin отримав понад 5 мільярдів доларів і відправив понад 4 мільярди доларів «підозрілих і злочинних коштів».
