Сенаторы США Синтия Ламмис и Рон Уайден направили письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду, в котором выразили обеспокоенность по поводу интерпретации Министерством юстиции (DOJ) лицензирования денежных переводов.
Как указывают в сноске двухпартийные авторы, такая интерпретация применяется в деле против Романа Шторма, соучредителя криптовалютного микшера Tornado Cash, которого обвиняют в проведении нелицензионной операции по переводу денег и других тяжких преступлениях.
Закон о банковской тайне и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) четко определяют передачу денег как прием и передачу валюты и других форм стоимости. По словам сенаторов, поставщики криптовалютных услуг, не связанные с хранением, не соответствуют установленному определению денежных переводов, и Министерство юстиции, таким образом, действует вопреки требованиям Казначейства, запутывая соблюдение политики, заявили сенаторы. По их словам:
«Биткоины всегда имеют четкого одностороннего владельца. Ни на каком этапе процесса [передачи] транзакции не существует неопределенности относительно того, кому принадлежит право собственности.[…] Таким образом, хранение и контроль являются логическим критерием того, где происходит «принятие и передача» в Биткоине и других криптовалютных сетях».
FinCen является «основным органом по интерпретации» требований к регистрации денежных переводов. Сенаторы написали, что стандарт, предложенный Министерством юстиции, может быть применен к широкому спектру услуг: от интернет-провайдеров, обрабатывающих банковские переводы, до почтовых отделений.
В апреле группы по защите интересов криптовалют подали совместное заключение amicus в Окружной суд Южного Нью-Йорка, выдвинув аналогичный аргумент.
Адвокаты Storm подали ходатайство о снятии с него обвинений в марте, заявив, что Tornado Cash не соответствует определению бизнеса по переводу денег, и Storm не смог помешать группам, находящимся под санкциями, использовать эту услугу, поскольку она «неизменяема».
По теме: Аргументы Министерства юстиции Tornado Cash демонстрируют «очевидное пренебрежение к конфиденциальности» — юрист
Прокуроры возразили, что Шторм несет ответственность за работу службы, и заявили, что он разработал программное обеспечение для помощи преступности. Они заявили, что Tornado Cash «занималась транспортировкой и передачей средств, которые, как известно обвиняемому, были получены в результате уголовного преступления».
Шторм был арестован в августе по обвинению в нарушении санкций и содействии отмыванию денег, а также нелицензированной передаче денег. Ему грозит до 45 лет лишения свободы. Он не признал себя виновным по предъявленным обвинениям и освобожден под залог в 2 миллиона долларов с ограничениями на поездки.
