Основатель обмена криптовалютами, тезка которого была привязана к борьбе с отмыванием денег (AML), был признан виновным в мошенничестве с проволокой и отмыванием денег в калифорнийском суде.
В ходе судебного разбирательства 12 марта в окружном суде США по северному округу Калифорнии жюри признало создателя Биткоин AML Роуленд Маркус Андраде виновным в двух обвинениях в совершении уголовного преступления в рамках схемы обмана инвесторов. Власти первоначально выдвинули уголовные обвинения против Андраде в июне 2020 года параллельно гражданскому делу, поданному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против создателя Биткоин AML и Фонда NAC, для которого он был основателем и генеральным директором.
“Мистер. Возмутительная ложь Андраде заманила и обманула людей, чтобы инвестировать свои с трудом заработанные деньги в новую криптовалюту с сфабрикованными функциями »,-сказала Линда Нгуен, специальный агент по уголовному расследованию IRS в Окленде. «Но в этой схеме нет ничего продвинутого. Роуленд Маркус Андраде украл деньги у невинных людей и использовал их для дальнейшего его личного богатства ».
Гражданское дело SEC против Андраде было примечательно участием политического лоббиста Джека Абрамоффа, который проработал четыре года тюрьмы в период с 2006 по 2010 год после его осуждения по мошенничеству с почтой, заговора с целью подкупа государственных чиновников и уклонение от налогов. Судья согласился остаться в иске SEC в январе 2021 года до завершения уголовного дела Андраде, предположив, что оно может снова продолжаться в ближайшее время.
В обвинительном заключении в июне 2020 года утверждалось, что фонд NAC заявил о криптовалюте, которую запустит биткоин AML – он никогда не сделал – будет соответствовать правилам отмывания денег и знает правила вашего клиента (KYC). Андраде использовал эти претензии для первоначального предложения монеты в период с 2017 по 2018 год. Согласно информации, представленной на его суде, создатель Биткоин AML отвлек более 2 миллионов долларов в виде доходов от продажи платформы, потратив ее на автомобильные автомобили в сфере недвижимости и роскошные автомобили.
Связанный: IRS хочет, чтобы суд бросил апелляцию Cryptocurrenty Exec в отношении банковской записи
«Андраде ложно утверждал, среди прочих искажений, что Управление Панамского канала было близок к разрешению Биткоина AML для использования для кораблей, проходящих через Панамский канал, когда такого соглашения не существовало», – заявило Министерство юстиции.
Создатель Биткоин AML должен вернуться в суд на слушание на вынесение приговора 22 июля, оставшиеся бесплатно на облигации в размере 75 000 долларов с 2020 года с некоторыми ограничениями поездок. Ему грозит максимальный штраф в течение 20 лет тюрьмы за количество мошенничества с проволокой и 10 лет за счет отмывания денег.
Основанная платформа платформы для криптовалюты в Гонконге RedotPay закрыла раунд финансирования серии A за 40…
World Liberty Financial, проект по децентрализованному финансированию (DEFI), поддержанный семью Трампа, завершил свою вторую продажу…
Обмен криптовалютой Близнецы установили новый мировой рекорд Гиннеса, развернув 1000 беспилотников, чтобы сформировать логотип Биткоин…
Голоса промышленности предупредили, что президентские одобренные криптовалюты должны принять более сильную защиту инвесторов и гарантии…
Российские компании используют криптовалюты, такие как Биткоин и USDT, для облегчения международной торговли с Китаем…
Суд по делам о банкротстве США уполномочил ликвидаторы несуществующего хедж -фонда криптовалюты Three Arrows Capital…