Согласно сообщению, появившемуся в Bloomberg 5 мая, Binance находится под следствием отдела национальной безопасности Министерства юстиции США за разрешение россиянам использовать криптовалютную биржу в нарушение санкций США. Никаких обвинений против компании выдвинуто не было. или его руководителя в связи с расследованием.
Расследование национальной безопасности проводится в тандеме с расследованием уголовного дела, сообщила служба новостей со ссылкой на пять неназванных источников. Binance является объектом нескольких расследований в Соединенных Штатах, в том числе расследования Министерства юстиции о нарушениях по борьбе с отмыванием денег.
Binance ограничила обслуживание России после того, как в апреле 2022 года против страны были введены санкции. Тем не менее, она продолжала работать там, блокируя только районы Украины, которые больше не находились под контролем правительства, и обслуживая только лиц, не подпадающих под санкции, по словам руководителя компании. Коинтелеграф.
The Justice Department is investigating whether Binance was used illegally to let Russians skirt US sanctions and move money through the world’s biggest cryptocurrency exchange https://t.co/AVgG55iSmx
— Bloomberg cryptocurrency (@crypto) May 5, 2023
Binance также обвиняли в нарушениях «Знай своего клиента» и «борьбы с отмыванием денег» (KYC/AML) в рамках иска, поданного Комиссией по торговле товарами и фьючерсами США в марте.
Связанный с этим: Власти Бразилии расследуют Binance за руководство клиентами мимо стоп-ордера: отчет
Компания не сразу ответила на запрос Cointelegraph, но в заявлении Bloomberg сообщила, что соблюдает американские и международные санкции, а ее протоколы KYC соответствуют протоколам традиционного банковского дела. Каждый клиент подлежит проверке личности и места жительства, говорится в сообщении. Более того:
«Наша политика требует абсолютной нетерпимости к двойным регистрациям, анонимным личностям и скрытым источникам денег».
Кроме того, по данным Bloomberg, Binance «обсуждает» с Министерством юстиции жалобы на нарушение предыдущей версии санкций против Ирана.
Binance — не единственная криптовалютная биржа, которая подвергается проверке за нарушение санкций. Согласно заявлению от 1 мая, Poloniex выплатила Управлению по контролю за иностранными активами Министерства финансов США компенсацию в размере 7,6 млн долларов за нарушение санкций против Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии.
