Федеральный судья США отклонил большую часть обвинений, выдвинутых против Chainalysis ликвидатором Celsius Network, однако разрешил одному пункту хода судебного разбирательства продолжиться.
Оставшийся в силе пункт обвинения утверждает, что компания Chainalysis содействовала инсайдерам Celsius в нарушении их фидуциарных обязательств.
Окружной судья США Маргарет Гарнетт отклонила ходатайство Chainalysis о прекращении дела по обвинению в пособничестве в постановлении, вынесенном во вторник. Она сочла, что в иске достаточно обосновано утверждение о том, что Chainalysis знала о ложных сведениях в пресс-релизе Celsius за 2020 год и помогала в их распространении.
Судья отклонила еще 12 претензий с правом окончательного закрытия, что лишает истцов возможности вносить в них изменения в рамках данного дела.
Три иска о защите прав потребителей были отклонены без права повторной подачи в текущем виде. У истцов есть время до 20 октября, чтобы скорректировать эти требования или уведомить суд об отказе от них.
Криптовалютный кредитор Celsius подал заявление о банкротстве в июле 2022 года на фоне обрушения рынка цифровых активов. За месяц до этого компания заморозила вывод средств, из-за чего клиенты потеряли доступ приблизительно к 4,7 миллиарда долларов в активах. Разбирательство с Chainalysis является частью усилий конкурсной массы по возврату средств кредиторам.
Представители Chainalysis сообщили изданию Cointelegraph, что воздерживаются от комментариев. Ликвидатор Celsius не ответил на запросы до момента публикации.
Судебный процесс против Celsius затрагивает «аудит» на сумму 3,3 миллиарда долларов
В 2020 году платформа Celsius наняла Chainalysis для расчета активов под управлением с помощью программного обеспечения Reactor, после чего обнародовала полученные цифры в качестве аудита.
Согласно иску в изложении суда, один из руководителей Celsius изначально оценил активы примерно в 1,18 миллиарда долларов с помощью Reactor, однако после корректировки методологии эта цифра выросла примерно до 3,3 миллиарда долларов.
В пресс-релизе от 9 декабря 2020 года было объявлено об «аудите», подтвердившем наличие у Celsius активов на сумму около 3,3 миллиарда долларов с использованием Chainalysis Reactor на основе транзакций, общего объема депозитов и снятий средств с момента запуска сервиса в 2018 году.
В жалобе утверждается, что специалисты Chainalysis участвовали в составлении, редактировании и утверждении релиза, а также знали, что формулировки об «аудите» и «независимой проверке» являются ложными или вводят в заблуждение.
Данные обвинения еще не доказаны в суде, и компания Chainalysis настаивала на полном отклонении иска.
Иск был подан консорциумом Blockchain Recovery Investment Consortium, или BRIC. Организация выступает в роли администратора судебных споров и управляющего активами Celsius, добиваясь компенсаций в интересах компании и отдельных бывших клиентов.
