Повідомляється, що тайські оператори криптовалютних платформ заморозили понад 10 000 облікових записів, підозрюваних у використанні для відмивання незаконних коштів, у той час як країна активізує зусилля з боротьби з так званими обліковими записами мулів.
Згідно з місцевим повідомленням Bangkok Post у вівторок, заморожування відбулося після введення суворіших заходів перевірки, спрямованих на уповільнення підозрілих переказів криптовалюти та вимагання додаткових перевірок «Знай свого клієнта» перед завершенням транзакцій із високим ризиком.
Більш суворий процес допоміг операторам виявити та заморозити понад 10 000 підозрюваних облікових записів мулів, сказав Bangkok Post Атт Тонг’яі Асаванунд, виконавчий директор KuCoin Thailand і голова Тайської асоціації операторів цифрових активів (TDO).
Цей крок ґрунтується на попередніх зусиллях Комісії з цінних паперів і бірж Таїланду та TDO щодо боротьби з відмиванням грошей та інвестиційним шахрайством із залученням цифрових активів. У лютому 2025 року SEC заявила, що співпрацювала з TDO, Банком Таїланду, Бюро розслідування кіберзлочинів, Центральним бюро розслідувань, Управлінням з боротьби з відмиванням грошей і Асоціацією банкірів Таїланду, щоб створити додаткові гарантії проти рахунків мулів.
Ці зусилля призвели до того, що тайські оператори цифрових активів, як повідомляється, заморозили 47 692 облікові записи мулів у 2025 році.
TDO представляє ліцензованих операторів цифрових активів у Таїланді, включаючи біржі та брокерів.
Cointelegraph звернувся до TDO, щоб отримати коментар щодо загальної вартості заморожених коштів, але не отримав відповіді на публікацію.
SEC, TDO об’єдналися, щоб боротися з рахунками мулів у криптовалюті
Під час семінару в лютому 2025 року SEC і TDO приєдналися до інших регуляторів, поліцейських установ і банківських груп, щоб розробити додаткові заходи для виявлення та обмеження підозрілих рахунків.
«SEC і TDO спільно розробили інструкції щодо моніторингу та розслідування підозрілих облікових записів», — сказав тоді заступник генерального секретаря SEC Джомкван Конгсакул.
«На сьогоднішній зустрічі, окрім вдосконалення галузевих стандартів для боротьби з рахунками-мулами цифрових активів, ми оприлюднили заходи щодо вирішення різних типів рахунків-мулів у прискорений термін», – додала вона.
Агентства також погодилися розширити інструкції щодо обміну даними між операторами криптовалют, банками та правоохоронними органами, щоб допомогти запобігти переказам на підозрювані рахунки мулів.
Останні повідомлення про заморожування відбулися, коли Таїланд розпочав кампанію проти так званих «сірих грошей», посиливши нагляд за ринками фізичного золота та цифровими активами, щоб закрити лазівки у відмиванні грошей, повідомив Cointelegraph 13 січня.
Що стосується криптовалютної діяльності, уряд зобов’язав SEC суворо дотримуватися Правил подорожей, вимагаючи від ліцензованих постачальників послуг криптовалютних активів збирати та передавати ідентифікаційну інформацію про відправника та одержувача певних транзакцій цифрових активів, зокрема під час переказів з гаманця на гаманець, які сприяють біржі.
