48-летний таиландец, назвавший себя «волшебником криптовалюты», был арестован в Бангкоке за его предполагаемую роль в мошенничестве с обменом криптовалюты на сумму 500 миллионов батов ($16,3 миллиона).
The Bangkok Post сообщает 5 сентября, что полиция арестовала Мана Джумуанга, который был арестован с 23 августа, когда он вчера играл в футбол в бангкокском районе Хуай Кхванг.
Схема за 16,3 миллиона долларов с жертвами в 10 странах
По словам генерал-майора Джирапопа Фуридета, командира отделения по борьбе с преступностью полиции Бангкока, Джумуанг обвиняется в том, что он является частью тайско-вьетнамской преступной группировки, которая преследует жертв по меньшей мере в 10 азиатских странах, включая Южную Корею и Вьетнам.
Предполагается, что четверо членов группы – вьетнамцы, а трое – тайцы.
Их схема включала в себя убеждение целей инвестировать в криптовалюты через них, при этом каждый член группы брал на себя ответственность за определенную роль, например, за открытие банковских счетов и выдвижение себя за инвесторов в цифровые активы.
Жертвы изначально получали отдачу от своих инвестиций, но затем связь с группой была внезапно прервана, утверждают в полиции.
Общая сумма заявленных потерь жертв оценивается в 500 миллионов бат (16,3 миллиона долларов).Jumuang сам обвиняется в том, что он потратил часть незаконно полученных средств на покупку земли в провинции Phichit Таиланда.
Полиция генерал-майора Джирапопа Фуридета сообщила, что полиция продолжает преследовать двух других тайских подозреваемых, в то время как четверо вьетнамских членов уже покинули страну.
2018: мошенничество с криптовалютой в семье
В то время как Мана Джумуанг, возможно, придумал для себя прозвище, звучащее на славу, прошлым летом добросовестная тайская знаменитость была арестована за его предполагаемую роль в 797 млн бат (24,6 млн долларов) ограбления инвестиций в биткоин.
27-летняя таиландская звезда мыльной оперы Джиратписит «Бум» Джаравиджит была арестована по обвинению в отмывании денег после работы с шестью сообщниками – включая его братьев и сестер – чтобы якобы заманить инвесторов в инвестирование их криптовалюты в токен, ориентированный на азартные игры, даже не предоставивих с возвратами.
