Захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро возобновил вопросы о том, имеет ли Венесуэла нераскрытый резерв Биткоин, который, по мнению аналитиков, остается недоказанным.
В субботу журналист-расследователь Брэдли Хоуп изложил теорию о том, что Венесуэла может иметь скрытый резерв Биткоин (BTC) на сумму до 60 миллиардов долларов, утверждая, что ее правительство конвертирует золото в криптовалюту в течение нескольких лет.
«Источники описывают швейцарского адвоката, который контролирует доступ к кошельку», — сказала Хоуп в соавторском отчете, опубликованном информационным бюллетенем Whale Hunting, в котором поднимаются вопросы о предполагаемом участии Алекса Сааба, министра промышленности и национального производства Венесуэлы, на которого наложены санкции США.
Хотя теория Хоупа была быстро подхвачена средствами массовой информации, крупные разведывательные платформы по блокчейну еще не нашли доказательств необъявленных активов Венесуэлы в биткоин.
Откуда взялась цифра в 600 000 BTC?
Предположение о том, что Венесуэла может хранить до 600 000 BTC, привлекло внимание, особенно потому, что такие трекеры, как BitcoinTreasuries.net, предполагают, что с 2022 года страна накопила всего 240 BTC (около 22,2 миллиона долларов).
Цифра в 600 000 BTC не основана на доказательствах в сети. Скорее, это математическая оценка, полученная на основе продаж золота Венесуэлы с 2018 года, включая продажу 73 тонн золота в том же году, что составило около 40% золотых резервов страны.
«Если они действительно владели 600 000 Биткоин, то им удалось обмануть многих аналитиков блокчейна», — сказал Cointelegraph соучредитель Whale Alert Фрэнк Верт, добавив: «Им нужно предоставить серьезные доказательства для такого утверждения».
Веерт также выразил осторожность в отношении 240 BTC, о которых сообщает BitcoinTreasuries, отметив, что его данные не всегда подкреплены проверяемыми транзакциями.
Венесуэла рано приняла криптовалюту, но ее активы остаются непрозрачными
«Хотя мы все еще изучаем потенциальные криптовалютные активы режима Мадуро, важно отметить, что режим Мадуро экспериментирует с криптовалютами в течение многих лет — фактически, задолго до большинства других правительств», — сказал Ари Редборд, руководитель глобального отдела политики в компании TRM Labs, занимающейся разведкой блокчейн.
При Мадуро Венесуэла в 2018 году запустила свою национальную цифровую валюту Petro, обеспеченную нефтью. Этот проект был закрыт через шесть лет.
«Правительство поручило государственным организациям внедрить механизмы платежей на основе криптовалюты, особенно для трансграничных транзакций, связанных с нефтью», — отметил Редборд, добавив, что Венесуэла направляет продажи нефти через цифровые кошельки, а не через традиционные банки.
Венесуэла также стала крупным пользователем криптовалюты на фоне растущей инфляции ее местной валюты, боливара;Согласно отчету TRM Labs, страна занимает 11-е место среди 20 крупнейших стран по внедрению криптовалюты в 2025 году.
Несмотря на раннее внедрение и растущую популярность, криптовалютные активы Венесуэлы, включая потенциальный резерв Биткоин, остаются непрозрачными. Такие платформы, как Arkham, не отслеживают кошельки, связанные с правительством Венесуэлы. Chainaанализ и Elliptic отказались от комментариев.
Орели Бартер, руководитель отдела исследований аналитической платформы блокчейн Nansen, рассказала Cointelegraph, что существует несколько кластеров кошельков, связанных с Венесуэлой, включая государственные биржи, такие как Criptolago.
Однако атрибуция по-прежнему затруднена из-за использования «фрагментированных нехостинговых кошельков и специализированных оффшорных внебиржевых брокеров для маскировки конечного пункта назначения средств», — сказал Бартер.
«Для крупномасштабной конвертации активов нужно искать «цепочки пилинга», в которых огромные суммы дробятся на более мелкие, менее подозрительные транзакции по длинным последовательностям адресов», — сказал аналитик.
Бартер также упомянул несколько методов обфускации, включая миксеры монет, такие как Tornado Cash, межцепочные свопы и контролируемый государством майнинг для генерации чистых монет.
«Хотя передовая поведенческая аналитика и эвристика кластеризации часто могут восстановить эти следы, они остаются высокоэффективными в обеспечении правдоподобного отрицания, если только лежащие в их основе закрытые ключи не будут скомпрометированы», — сказала она.
Cointelegraph обратился к Брэдли Хоупу из Whale Hunting за комментариями относительно предполагаемого резерва Биткоин в Венесуэле и Министерства юстиции США по поводу потенциальной попытки конфискации криптовалюты, но не получил никаких ответов от публикации.
