Испанские правоохранительные органы в сотрудничестве с фирмами Blockchain Tron, Tether and Trm Labs, заморозили 26,4 млн. Долл. США в виде криптовалют, связанных с пан-европейской операцией по отмыванию денег.
Операция включала сотрудничество с отделом финансовой преступности T3, инициативой против преступности, начатой в августе 2024 года тремя фирмами блокчейна.
Расследование опиралось на наблюдение полиции для выявления преступной организации. Его криптовалютные кошельки были связаны с незаконной деятельностью с использованием данных «Знай своего клиента» от поставщиков услуг, что ознаменовало крупнейшее на сегодняшний день скоординированное замораживание подразделения T3, что добавило к 126 миллионам долларов, зафиксированным в год его дебюта.
«Эта организация перемещала миллионы людей через границы, используя как наличные, так и криптовалюту, чтобы помочь преступным группировкам отмывать свои прибыли», — заявил представитель испанского правоохранительного агентства Guardia Civil в пресс-релизе, опубликованном Cointelegraph.
Сообщается, что усилия по обеспечению безопасности Tron сократили незаконные объемы в его блокчейне на 6 миллиардов долларов. TRM Labs обнаружила, что 49% незаконной деятельности Tron связано с организациями, находящимися под санкциями, а 32% — с фондами, занесенными в черный список.
Связанный: дрендежировки криптовалюты уходят в отставку, так как следователи начинают закрываться
Тем не менее, Tron по-прежнему является лучшим блокчейном для незаконных транзакций, причем 58% такой деятельности происходит в сети, в то время как USDT Tether является наиболее использованным активом для преступной деятельности, согласно TRM Labs.
Альтернативы отмывания денег раскручивают альтернативы
Использование централизованных стаблеков, таких как USDT (USDT) и Circle USD Moin (USDC) для замораживания средств, связанных с преступной деятельностью, является хорошо зарекомендовавшейся практикой. Эмитенты StableCoin имеют встроенные механизмы для блокирования транзакций, связанных с незаконной деятельностью.
«Пусть это послужит четким предупреждением: преступники, которые попытаются злоупотребить Tether, будут пойманы», — заявил в пресс-релизе генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
В ноябре 2023 года Тетр заморозил 225 миллионов долларов в USDT, связанном с мошенничеством с свиньими,-схемами мошенничества, связанных с принуждением и построением отношений с поворотами,-после расследования Министерства юстиции США.
Юго-Восточная Азия стала центром подобных мошенничеств, которыми часто управляют преступные синдикаты. Жертвами этих операций являются люди, похищенные и принужденные к мошенническим операциям на курортах.
Сообщается, что свиньи синдикаты стирают доходы через рынок темного веб -сайта под названием Huione Guarty, который когда -то сильно полагался на привязку. Чтобы избежать замороженных средств, платформа запустила свой собственный стаб -энд в сентябре, по словам безопасности безопасности Elliptic.
