Судебные иски продолжают проливать свет на сомнительные отношения между FTX и Alameda Research, в которых хедж-фонд получил «несправедливое» торговое преимущество, а также беспрецедентный доступ к активам пользователей на бирже криптовалют.
1 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подала жалобу в Южный окружной суд Нью-Йорка, утверждая, что существует множество незаконных деловых отношений между криптовалютной биржей Сэма Бэнкмана-Фрида FTX и его торговой компанией Alameda Research.
Жалоба содержит множество утверждений, подробно описывающих, как две компании и избранные инсайдеры, включая Bankman-Fried, нарушили Закон о товарных биржах и различные правила. Это произошло после того, как бывший генеральный директор был арестован на Багамах 12 декабря и должен быть экстрадирован в США.
CFTC подчеркивает, как Bankman-Fried владел и управлял FTX.com и связанными с ним дочерними компаниями, а также Alameda и связанными с ней организациями с мая 2019 года до их краха в ноябре 2022 года.
Alameda выступала в качестве основного маркет-мейкера на FTX.com, которая обеспечивала ликвидность на своих криптовалютных рынках. Компании действовали как «общее предприятие», но CFTC утверждает, что этим злоупотребляли различными способами.
Согласно заявке, небольшой круг инсайдеров участвовал в разрешении депозитов клиентов FTX, включая фиатную валюту, биткоин (BTC) и эфиры (ETH), быть «принятыми, удерживаемыми и/или присвоенными Alameda» для своих целей.собственное использование.
Кроме того, CFTC утверждает, что руководители FTX создали функции в коде биржи, которые позволили «Alameda поддерживать практически неограниченную кредитную линию на FTX».
Связанный с этим: игра с обвинением в криптовалюте вернулась в меню политиков США после ареста SBF
Были созданы другие исключения, которые позволяли Alameda иметь «несправедливое преимущество» при торговле на FTX. Это включало более быстрое время исполнения сделок, а также освобождение от «отличительного процесса управления рисками автоматической ликвидации» биржи.
Бэнкман-Фрид и еще один руководитель Alameda также якобы приказали хедж-фонду использовать FTX и средства пользователей для торговли на внешних биржах криптовалюты и для финансирования «различных инвестиций в индустрию цифровых активов с высоким риском».
Кроме того, Бэнкман-Фрид и другие руководители FTX взяли у Аламеды плохо задокументированные «займы» на сотни миллионов долларов. Эти средства были использованы для покупки элитной недвижимости и собственности, а также для финансирования политических пожертвований.
Произошло широкомасштабное незаконное присвоение средств клиентов, в то время как FTX Trading утверждала в своих условиях обслуживания, что клиенты владеют и сохраняют контроль над активами на своих счетах, и что они защищены и отделены от средств FTX.
XRP Ripple торговался ниже уровня в 1 доллар в течение почти трех лет, на что…
Эмитент стейблкоинов Tether 23 ноября выпустил дополнительные токены USDt (USDT) на сумму 3 миллиарда долларов…
Cardano (ADA), в настоящее время занимающая девятое место по величине криптовалюты, стала одной из лучших…
Резервный банк Индии (RBI) стремится расширить свою платформу трансграничных платежей, которая позволит осуществлять мгновенные расчеты,…
Цена Биткоина несколько остыла, изо всех сил пытаясь достичь столь желанной отметки в 100 000…
Невзаимозаменяемые токены (NFT) сохранили относительно высокий еженедельный объем продаж, несмотря на небольшое снижение по сравнению…