Исследователи из Университета штата Сан-Диего в Калифорнии разработали систему искусственного интеллекта (ИИ) для выявления, отслеживания и разоблачения мошенничества с бесплатными раздачами криптовалюты на X (ранее Twitter).
Автоматизированная система под названием GiveawayScamHunter обнаружила 95 111 мошеннических списков в период с июня 2022 по июнь 2023 года, которые были созданы из 87 617 учетных записей в социальной сети X.
Исследователи использовали этот инструмент для автономного извлечения адресов веб-сайтов и кошельков, связанных с мошенничеством. При этом им удалось собрать 327 мошеннических бесплатных интернет-доменов и 121 новый адрес криптовалютного кошелька, связанный с мошенничеством.
Связанный: учетная запись X Blockchain Capital взломана для продвижения мошенничества с токенами
Первый шаг к решению проблемы заключался в определении нового вектора атаки для мошенничества с раздачей криптовалюты: списков Twitter. Из-за того, что функция «Списки» в социальной сети не требует разрешений, она представляет собой простой сетевой инструмент для использования мошенниками.
Чтобы определить, какие списки связаны с мошенничеством с бесплатными раздачами, команда обучила инструмент обработки естественного языка на данных о ранее выявленных мошенничествах с бесплатными раздачами.
Используя этот метод, исследователи смогли выявить почти 100 000 списков мошеннических раздач, что позволило им собрать данные о ранее не зарегистрированных мошеннических веб-сайтах и кошельках.
Используя эти данные, команда получила многочисленные сведения о том, как разворачиваются эти мошенничества, как мошенники нацеливаются на жертв и примерное количество жертв, обманутых в течение одного года исследования.
Согласно бумаге:
«Отслеживая транзакции мошеннических криптовалютных адресов, эта работа показывает, что более 365 жертв были атакованы мошенниками, что привело к предполагаемым финансовым потерям в размере 872 тыс. долларов США».
Ученые сообщили о своих результатах и связанных учетных записях, доменах и адресах кошельков как X, так и сообществу криптовалют/блокчейн. Однако, согласно их статье, 43,9% связанных учетных записей остаются активными на момент публикации 10 августа, хотя исследователи отмечают, что большинство из них, вероятно, являются спам-аккаунтами, которые активно не используются.
В подробном сообщении о X криптовалютный аналитик Джейми Куттс описал различные индикаторы, которые он отслеживает,…
Сингапурская биржа криптовалют BingX подтвердила, что понесла «незначительную потерю активов» после того, как криптовалютное сообщество…
Пионер децентрализованных финансов Sky, ранее Maker, продвигается вперед с планом по выгрузке заверенного биткоин-обеспечения с…
Правительство Германии только что закрыло 47 криптовалютных бирж, обвинив их в том, что они сознательно…
Федеральный судья Техаса отклонил иск, поданный фирмой по разработке блокчейн Consensys против Комиссии по ценным…
Судья одобрил свертывание Terraform Labs своей деятельности в рамках плана банкротства фирмы в США.Согласно сообщению…