Понад 100 колишніх федеральних прокурорів і агентів Сполучених Штатів вказали свої імена в листі з тиском на Державний департамент США, щоб домогтися звільнення Тиграна Гамбаряна, керівника відділу фінансових злочинів і комплаєнсу Binance, з-під варти в Нігерії.
«Зусилля уряду США на сьогоднішній день були абсолютно недостатніми, і наслідки подальшої бездіяльності є потенційно жахливими», — йдеться в листі від 6 червня, адресованому держсекретарю Ентоні Блінкену.
Когорта колишніх урядовців визнала десятирічну службу Гамбаряна нації на посаді спеціального агента Служби внутрішніх доходів (IRS).
«Кілька з нас працювали разом з Тіграном у цих справах і на власні очі побачили його невтомну відданість верховенству права», — зазначається в ньому, перш ніж перелічити типи справ, над якими він працював раніше, починаючи від дитячої порнографії та фінансування тероризму до крадіжки особистих даних і навіть «випадки публічної корупції на Шовковому шляху».
Гамбарян — керівник «середнього рівня».
Когорта стверджує, що Тигран зараз утримується під вартою за «неправдивими звинуваченнями» у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків, і його посада в Binance не повинна вважати його відповідальним за дії компанії.
«Він абсолютно невинний у цих звинуваченнях і, будучи співробітником середньої ланки в Binance, не обіймає посаду, яка робить його відповідним заступником для компанії», — написано в ньому.
За темою: Binance відновлює купівлю криптовалюти через Mastercard
У січні Тигран у супроводі інших співробітників Binance вирушив до Нігерії для обговорення з нігерійськими офіційними особами щодо дотримання фінансових вимог.
Після зустрічі представники Нігерії звернулися до них з проханням «значний платіж» для вирішення повідомлених проблем з дотриманням вимог щодо Binance.
Стурбовані своєю безпекою, вони незабаром покинули країну. Однак лише через місяць Тиграна запросили назад у країну, де, як повідомляється, у нього «вилучили паспорт і заарештували».
У лютому уряд Нігерії заарештував Гамбаряна та Надема Анджарваллу за підозрою у відмиванні грошей та ухиленні від сплати податків. Анджарвалла уникнув арешту та втік до Кенії, а Гамбарян залишився у виправному центрі Кудже в столиці Нігерії Абуджа.
