Американські законодавці розпочали розслідування щодо кількох андеррайтерів Уолл-стріт, у тому числі Dominari Securities, чия материнська компанія пов’язана з родиною Трампа, через їхню роль у виведенні китайських компаній на фондові ринки США, які пізніше були пов’язані зі схемами маніпулювання акціями.
У понеділок Спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю під головуванням Конгресса Джона Муленара та високопоставленим членом Конгрессу Ро Ханна надіслав листи трьом американським компаніям — D. Boral Capital, Dominari Securities і Revere Securities — з проханням отримати інформацію про китайські первинні публічні пропозиції (IPO), які вони допомогли гарантувати.
«Ці шахрайські центри обманюють американські домогосподарства за допомогою скоординованих схем маніпулювання акціями за участю китайських підставних компаній, які котируються на американських біржах, чому, здається, сприяє ваша фірма», — написали законодавці.
Китайські компанії нібито використовували IPO у США, щоб завищити ціни на свої акції шляхом скоординованої торгівлі та просування, а потім скинули акції роздрібним інвесторам до того, як акції впали. У деяких випадках десятки облікових записів нібито розміщували майже ідентичні замовлення на покупку вище ціни IPO, тимчасово підвищуючи оцінку до того, як інсайдери продали свої частки.
Китайські фондові схеми витягують мільярди з інвесторів
Законодавці посилалися на оцінки, згідно з якими з 2023 року через такі схеми було виведено близько 16 мільярдів доларів США інвесторів. Вони також вказали на дані ФБР, які свідчать про збільшення на 300% скарг, пов’язаних із випадками маніпулювання китайськими акціями.
Розслідування вимагає документації від андеррайтерів, включаючи повідомлення, торгові записи, джерела фінансування та політику належної обачності, пов’язану з китайськими IPO.
Комітет заявив, що перевіряє, чи могли американські фінансові посередники ненавмисно сприяти створенню схем маніпулювання, пов’язаних з китайськими емітентами. Компанії попросили надати необхідні документи до п’ятниці.
Dominari привертає увагу до розслідування китайських акцій
Однією з брокерських фірм, названих у розслідуванні, є Dominari, яка має зв’язки з родиною Трампа. Розташований у нью-йоркській Trump Tower, він належить Dominari Holdings, де Ерік Трамп, син президента США Дональда Трампа, є четвертим за величиною акціонером. Ерік Трамп і Дональд Трамп-молодший увійшли до консультативної ради компанії в лютому 2025 року.
Минулого року Dominari допоміг зібрати кошти для Thumzup, публічної компанії, яка прийняла казначейську стратегію Bitcoin (BTC), а також залучила мільйони доларів інвестицій від Дональда Трампа-молодшого.
