Національне агентство з фінансової розвідки Австралії розробило нові правила експлуатації та обмеження трансакцій для операторів банкоматів криптовалюти, як кажуть, федеральна поліція вважає, що афери через кіоски зростають.
Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (Austrac) застосовує 5000 австралійських долара (3250 доларів) обмеження на депозити готівки та зняття коштів на банкомати з криптовалютою, аферистські попереджувальні знаки, більш надійний моніторинг транзакцій та розширені зобов’язання щодо ретельності клієнтів, повідомляє агентство в прес -релізі 3 червня з Cointelegraph.
В даний час межі стосуються лише провайдерів банкоматів криптовалюти;Однак Austrac очікує, що біржі криптовалют, що працюють в Австралії, “розглянуть введення подібних меж, якщо вони приймають готівку за операції з криптовалютою”.
Генеральний директор Austrac Брендан Томас заявив, що нові правила не встановлюються в камені, і “ефективність цих умов” залишатиметься під оглядом і буде коригуватися, якщо це потрібно, поки агентство працює з правоохоронними та провайдерами банкоматів, щоб стримувати будь -яку підозрілу діяльність.
“Умови розроблені для того, щоб захистити людей від афери, стримувавши злочинців від направлення їх на банкомат криптовалюти, а також захищати бізнес від злочинної експлуатації”, – сказав він.
“Зважаючи на ризики та шкоди, ми вважаємо абсолютно необхідним забезпечити, щоб сектор відповідав мінімальним стандартам та зменшує злочинне зловживання банкоматами криптовалюти”.
Репресія була спровокована після розслідування роботою Austrac, яка вивчала дані дев’яти провайдерів банкоматів з криптовалютою, і виявила, що більшість користувачів старше 50 років і складають майже 72% усіх транзакцій за вартістю.
Цільова група була створена в вересні минулого року, щоб дослідити, чи мали банкомати криптовалюта належних перевірок проти відмивання грошей та протидію.
“Величезне занепокоєння з приводу того, що люди в цій демографічній частині завищені як клієнти, які використовують готівку для придбання криптовалюти, і, як свідчать докази, що велика кількість 60-70-річних користувачів є жертвами аферичної діяльності”,-сказав Томас.
У Австралії в Австралії майже 150 000 транзакцій з криптовалютою, при цьому близько 275 мільйонів доларів переміщуються через них, використовуючи готівку для придбання біткойна (BTC), Tether (USDT) та ETHER (ETH), повідомляє Austrac.
Мільйони, загублені на афери криптовалюти, просто “наконечник айсберга”
Федеральна поліція Австралії (AFP) заявила 3 червня, що онлайн -система звітування в кіберзлочинці країни, ReviteCyber, отримала 150 унікальних звітів про афери, що включають банкомати криптовалюту в період з січня 2024 по січень 2025 року.
Він додав, що загальні збитки перевищували 3,1 мільйона австралійських доларів (2 мільйони доларів), що, за його словами, “може бути лише вершиною айсберга”.
Пов’язано: Австралійський фінансовий сторожовий собака, щоб розірвати біржі спокою криптовалюти
Командир AFP Грейм Маршалл заявив, що багато хто з них проходили через банкомати з криптовалютою, не усвідомлюють, що вони жертви, не знають, як повідомити про аферу або “відчувати збентеження, оскільки вони були хапані”.
“Шахраї часто використовують складну тактику для отримання коштів від жертв. Ми б заохочували людей ділитися своїми історіями з родиною та друзями, щоб підвищити обізнаність та допомогти запобігти падінню інших жертви”, – сказав він.
Австралія була повільним ринком банкоматів на криптовалюту, але прийняття збільшувалося експоненціально наприкінці 2022 року після того, як приватні фірми почали накопичуватися на ринок.
Зараз країна є третім за величиною центром для банкоматів криптовалюти, а дані радіолокаційних банкоматів монети показують, що в Австралії в даний час є 1819 банкоматів, порівняно з 67 у серпні 2022 року.
Провідні провайдери банкоматів криптовалюти в Австралії включають LocalCoin, 753 в його стабільному;Coinflip, з 700 банкоматами;і біткойн -депо, з 182.
