Скотт Пейп, австралійський фінансовий викладач, відомий як «Босий інвестор», розповів про те, як він взявся за боротьбу з криптовалютними шахраями, які викрали його особистість, щоб обдурити його підписників.
23 грудня австралієць повідомив, що Пейп сказав, що він і його команда повідомляли про сотні фейкових груп у Facebook, які імітували його схожість, намагаючись змусити людей брати участь у шахрайстві.
Замість того, щоб чекати, поки Facebook видалить групи — що тим часом може призвести до поширення шахрайства — Пейп вирішив поспілкуватися з шахраями та детально розповісти про процес, що вони роблять.
Усе почалося з того, що Пейп спілкувався з шахраями у Facebook під фальшивим іменем і просив інвестиційної допомоги.
Невдовзі після того, як він зв’язався з шахрайською сторінкою у Facebook, його попросили надати свій номер телефону та запросили до «ексклюзивної» групи WhatsApp під назвою «DB Wealth Institute».
Пейп сказав, що зробив швидкий пошук в Google DB Wealth Institute і знайшов серію автоматизованих прес-релізів про «інвесткомпанію», деякі з яких були синдиковані в Yahoo Finance, Forbes і LinkedIn.
«DB Wealth Institute, заснований у 2011 році професором Кілліаном Міллером, пропонує практичні фінансові тренінги та розробив «Фінансовий навігатор штучного інтелекту 4.0», який інтегрує ШІ з великими даними для вдосконалення торгових стратегій. До 2024 року в ньому навчалося понад 30 000 студентів із понад десяти країн», — йдеться в одному з прес-релізів.
Пейп сказав, що подальші дослідження показали, що багато американських регуляторів і фінансових наглядових служб попереджали про фальшиві «інститути багатства», які обіцяють уроки торгівлі криптовалютою через WhatsApp.
У цих типах шахрайства «професор» надає фальшиві торгові сигнали, щоб члени групи вкладали свої гроші, у той час як помічник спілкується з інвесторами. Коли зібрано достатньо грошей, група зникає разом із усіма, ребрендингує та націлюється на нових жертв.
Пейп сказав, що його телефонні сповіщення швидко почали надходити, і щодня в групі WhatsApp надходило понад 200 повідомлень від безлічі користувачів, які повідомляли про свої різноманітні успіхи в торгівлі криптовалютою.
«Щодня об 11 годині ранку професор давав свої торгові сигнали. Вас заохочували публікувати скріншоти ваших виграшів у групі WhatsApp, що люди робили цілий день і всю ніч. Я підозрював, що це боти», — сказав Пейп.
Пейп сказав, що помічник на ім’я «Аллі» порадив йому здійснити 100-кратну торгівлю на альткоїні, використовуючи «торговельні сигнали» від професора. Він це зробив і отримав 81% прибутку за 10 хвилин.
«Є три кроки, з яких складаються ці шахрайства: перший крок — це впевненість. Другий крок – жадібність. І останнє — і найприбутковіше для шахраїв — це страх».
Заробивши трохи грошей, Пейп сказав, що шахраї швидко «взялись за вбивство», а помічник Еллі надіслав йому сотні повідомлень із запитами, скільки він має інвестувати, і порадив йому взяти позику, щоб приєднатися до одного з їхніх ексклюзивних інвестиційпрограми.
За темою: стрибок тяги DeFi rug pull розкриває складніші стратегії шахрайства з криптовалютою
«Через кілька днів Професор оприлюднив свої «партнерські програми» на основі того, скільки ви готові інвестувати. Він починався з 20 000 доларів і доходив до 5 мільйонів доларів», – написав він.
Але ось тут Пейп витягнув шпильку, сказавши, що він навчився на досвіді — допомагаючи іншим жертвам шахраїв у минулому — що саме так працюють подібні види шахрайства.
«Як тільки ви усвідомлюєте, що вас пограбували, шахраї полюють на ваш відчай, часто переконуючи вас позичити гроші, щоб «відшкодувати» ваші збитки», — сказав він.
«Маловідомий факт, що найбільші втрати трапляються після того, як ви розумієте, що вас ошукали».
Пейп є автором бестселера книжки про інвестування та фінанси в Австралії «Босий інвестор», яка згодом стала його псевдонімом в Інтернеті.
У 2024 році кількість криптовалютних шахрайств, експлойтів і хакерів зростає. Нещодавній звіт компанії Chainalysis, що спеціалізується на блокчейні, показує, що в 2024 році через шахрайство та хакерство було втрачено 2,2 мільярда доларів США, що на 21% більше порівняно з 1,8 мільярда доларів США у 2023 році.
