Австралійське агентство з фінансової розвідки заявило, що неактивні зареєстровані біржі криптовалют для зняття реєстрацій або ризику їх скасувати через побоювання, що спокійні фірми можуть бути використані для афери.
В даний час 427 бірж криптовалют, зареєстрованих у Австралійському центрі звітів та аналізу транзакцій (Austrac), але агентство заявило 29 квітня, що підозрює, що значна кількість є неактивними та, можливо, вразливими до купівлі та кооперації злочинців.
Агентство звертається до будь-яких так званих обмінів цифрової валюти (DCE), які, здається, більше не торгують, а генеральний директор Austrac Брендан Томас сказав, що їм скажуть “використовувати його або втратити”.
“Підприємства, зареєстровані в Austrac, зобов’язані оновлювати свої дані; це включає детальну інформацію про послуги, які більше не надаються”, – додав він.
Підприємства, які хочуть запропонувати конверсії австралійців між готівкою та криптовалютою, включаючи провайдерів банкоматів з криптовалютою, повинні спочатку зареєструватися в Austrac, який контролює злочини, включаючи відмивання грошей, фінансування терору та ухилення від сплати податків.
Агентство може скасувати реєстрацію, якщо воно має розумні підстави вважати, що бізнес більше не є активним або пропонує послуги, пов’язані з криптовалютами.
Десять фірм скасували реєстрацію австреку з 2019 року, останнім часом був FTX Express у червні 2024 року, місцева дочірня компанія згорнутого обміну криптовалют FTX.
Австрак для запуску публічного списку зареєстрованих бірж
Після його блиску на неактивних біржах криптовалют, Австрак заявив, що опублікує список зареєстрованих бірж, щоб допомогти австралійцям перевірити законних постачальників.
Томас заявив, що мета – ускладнити злочинцям аферистувати людей та покращити цілісність та точність реєстру Австраку.
“Якщо DCE має намір запропонувати послугу, їм потрібно зв’язатися з нами, інакше ми скасуємо реєстрацію, і ця інформація буде додана до реєстру”, – сказав він.
“Представники громадськості повинні впевнені, що вони можуть визначити законних постачальників криптовалют, які зареєстровані та підлягають регуляторному нагляду і що ми виводимо злочинців з цієї галузі”, – додав Томас.
Пов’язано: Топ -суди Австралії з блоком заробляв, відхиляє апеляцію ASIC
У лютому регулятор проти відмивання грошей вживав заходів проти 13 постачальників послуг переказів та бірж криптовалют, причому понад 50 інших досліджували щодо можливих питань дотримання.
Шість провайдерів відмовились від поновлення реєстрації на тій підставі, що ключові персонал або засуджені, притягнуті до кримінальної відповідальності, або звинувачені у серйозному злочині.
Австралія ще не прийняла правила криптовалют. У серпні 2022 року Партія Ліва Ліва Правильний центр ініціювала низку галузевих консультацій щодо складання регуляторної бази криптовалют.
У березні уряд запропонував нову рамку криптовалют, що регулює обмін згідно з існуючими законами про фінансові послуги напередодні федеральних виборів, запланованих на 3 травня.
