Департамент Binance з контролю за фінансовими злочинами (FCC) об’єднав зусилля з Бюро розслідувань Міністерства юстиції Тайваню та окружною прокуратурою Тайбею для вирішення масштабної справи про відмивання грошей, розкривши шахрайство з віртуальними активами на суму 200 мільйонів новотайванських доларів (6,2 мільйона доларів)..
Як зазначено в офіційній заяві, операція сприяла зловмисникам у відмиванні незаконних доходів через операції з криптовалютою. Шахраї використовували підроблені документи про грошові перекази, підроблену ідентифікаційну інформацію та маніпулювали записами спілкування клієнтів, щоб уникнути виявлення правоохоронними органами
Завдяки спільним зусиллям з Binance, прокурор окружної прокуратури Тайбею Ло Вей-юань розплутав нитки та склав повну картину підозр щодо дев’яти обвинувачених осіб, звинувачених у злочинах, включаючи відмивання грошей, шахрайство та організовану злочинність, відповідно до відповідних правил тазакони.
Примітки до випуску,
«Отримавши запит, Binance організувала транскордонну онлайн-зустріч зі слідчими та прокурорами для обговорення стратегії співпраці».
Binance застосовує заходи та зусилля, що виходять за межі стандартної відповідності, активно співпрацюючи з правоохоронними органами по всьому світу. Це включає першу в галузі навчальну програму для правоохоронних органів, скоординовані зусилля в усьому світі, щоб допомогти правоохоронним органам і прокурорам виявити фінансові та кіберзлочини та допомогти в судовому переслідуванні зловмисників.
За темою: Binance розробляє «протиотруту» для боротьби з шахрайством з отруєнням після експлойту на 68 мільйонів доларів
Binance зробила собі помітне ім’я на Тайвані. Минулого року компанія подала заявку на реєстрацію відповідно до Комісії з фінансового нагляду (FSC) Тайваню та Закону про боротьбу з відмиванням грошей. Місцеві регуляторні органи раніше визнавали спільні зусилля біржі в наданні допомоги в розслідуванні шахрайства з віртуальними активами.
Крім того, фірма продемонструвала свою відданість підтримці правоохоронних органів, організувавши в березні навчальний семінар із правоохоронних органів у сфері віртуальних активів для співробітників прокуратури округу Кілунг на Тайвані, поділившись своїм досвідом у боротьбі зі злочинами, пов’язаними з віртуальними активами.
Тим часом регулятори Тайваню прагнуть запровадити регулювання криптовалюти до кінця 2024 року. Хуан Тяньчжу, голова Комісії з фінансового нагляду (FSC), висловив занепокоєння щодо незаконної діяльності, що здійснюється за допомогою криптовалют, і планує посилити нагляд за криптовалютними біржами танакладати стягнення.
Запропонований закон призведе до ризику кримінального покарання для іноземних криптовалютних платформ, якщо вони не створять місцеві фірми та не подадуть заявку на реєстрацію проти відмивання коштів.
Міністерство юстиції Тайваню нещодавно запропонувало внести поправки до існуючих законів про боротьбу з відмиванням коштів, які можуть запроваджувати тюремне ув’язнення до двох років для фірм, які не відповідають вимогам, і штрафи до 1,5 мільйона доларів. Поправки спрямовані на посилення боротьби з шахрайством і суворе регулювання заходів із запобігання відмиванню грошей для постачальників криптовалютних послуг.
