Криптовалютна біржа Binance офіційно відповіла на лютневий запит, ініційований групою з 11 сенаторів США, в основному заперечуючи сприяння транзакціям іранським компаніям і розповідь про звільнення співробітників.
У п’ятничному листі до сенаторів США Річарда Блюменталя та Рона Джонсона з Постійного підкомітету з розслідувань Binance повідомила, що розпочате в лютому розслідування діяльності біржі ґрунтувалося на звітах, які були «явно неправдивими, не підтвердженими достовірними доказами та наклепницькими в кількох істотних аспектах».
Біржа посилалася на звіти Wall Street Journal, New York Times і Fortune, в яких говорилося, що Binance звільнила співробітників, які повідомили, що компанія сприяла трансакціям криптовалюти на суму понад 1 мільярд доларів для організацій, пов’язаних з Іраном, під назвою Hexa Whale і Blessed Trust. За даними Binance, компанія почала розслідування у відповідь на запити правоохоронних органів, у результаті чого суб’єкти було видалено з платформи.
«[Наскільки нам відомо, жоден обліковий запис Binance не здійснював прямих транзакцій з іранською організацією», — йдеться в біржі.
У відповідь на повідомлення про звільнення співробітників, які довели розслідування до керівників, Binance повідомила, що деякі з них звільнилися, а ще одного звільнили за розкриття внутрішньої інформації користувачів:
“Binance серйозно ставиться до конфіденційності своїх користувачів і не допускає, щоб співробітники порушували цю довіру, надсилаючи внутрішню інформацію назовні. Binance також уважно дотримується своєї політики щодо праці та працевлаштування. Ця дія щодо працевлаштування не була відмінною”.
У листі від 11 сенаторів до міністра фінансів Скотта Бессента та генерального прокурора Памели Бонді просили надати відповідь до 13 березня щодо того, чи збираються урядовці розслідувати Binance. Станом на п’ятницю ні Бессент, ні Бонді публічно не коментували це питання.
У 2023 році Binance досягла мирової угоди з владою США, погодившись виплатити 4,3 мільярда доларів за усунення порушень санкцій і законів про боротьбу з відмиванням грошей. Тодішній генеральний директор Чанпен «CZ» Чжао пішов у відставку в рамках угоди та визнав себе винним в одному звинуваченні, яке пізніше призвело до чотирьох місяців ув’язнення.
Зв’язки між Трампом і Binance під пильною увагою після президентського помилування
Чжао визнав себе винним і відсидів у в’язниці згідно з угодою про те, що йому заборонено займати іншу керівну посаду в Binance. Однак у жовтні президент США Дональд Трамп помилував CZ, що юридично відкрило двері для його повернення на біржу. Чжао публічно виключив повернення на посаду генерального директора.
До того, як Трамп оголосив про помилування, зв’язки адміністрації з Binance вже перебували під пильною увагою багатьох законодавців після того, як компанія MGX, що базується в ОАЕ, використала стейблкоїн на 1 долар США, випущений World Liberty Financial, для оплати інвестицій у 2 мільярди доларів США в обмін. Багато законодавців назвали угоду корупцією, оскільки World Liberty Financial підтримується президентом і його синами.
