Binance та її засновник Чанпен «CZ» Чжао визнали порушення законів США щодо відмивання грошей і фінансування тероризму — погодилися сплатити 4,3 мільярда доларів штрафу
The
Ось що вийшло.
З’явилася інформація про те, що Binance є об’єктом кількох розслідувань правоохоронних органів Сполучених Штатів, деякі з яких почалися ще в 2018 році.
Binance опинилася під пильною увагою Конгресу США 1 березня, коли сенатори Елізабет Воррен, Кріс Ван Холлен і Роджер Маршалл надіслали листа генеральному директору Binance Чанпену «CZ» Чжао та генеральному директору Binance. US Браяну Шродеру з проханням надати відповіді на кілька звинувачень і баланси компаній. Сенатори не були задоволені відповідями, а керівників пізніше звинуватили у брехні.
Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) подала позов проти Чжао, керівника комплаєнсу Семюеля Ліма та Binance, назвавши сім пунктів звинувачень у торгових порушеннях і маніпулюванні ринком. Повідомляється, що розслідування CFTC почалося в 2021 році. Чжао категорично заперечував звинувачення.
Bloomberg повідомив, що Binance перебуває під розслідуванням Міністерства юстиції за порушення санкцій проти Росії. Binance зберігала присутність у Росії до вересня.
https://twitter.com/molly0xFFF/status/1691283278618066945?ref_src=twsrc%5Etfw
Binance. US звільнив третину своєї робочої сили — близько 100 осіб, а також пішов генеральний директор Брайан Шродер. SEC поскаржилася до суду на відсутність співпраці з Binance у процесі виявлення.
Binance. US здобув незначну перемогу, коли суд відмовив SEC у доступі до програмного забезпечення біржі. Натомість суддя запропонував SEC бути більш конкретним у своїх запитах на відкриття.
Чжао, Binance і Binance. US попросили суд відхилити справу SEC проти них. Вони стверджували, що SEC неправильно витлумачила закон про цінні папери та нав’язувала свої повноваження заднім числом. SEC відповіла, що Binance мала «вимушене тлумачення закону».
Binance подав клопотання про відхилення позову CFTC. Якщо CFTC переможе, це «дозволить йому регулювати будь-яку діяльність у криптовалюті […], пов’язану з похідними продуктами» в усьому світі, заявили в Binance. «Конгрес не зробив CFTC світовою поліцією деривативів, і Суд повинен відхилити спроби агентства розширити свою територію за межі, дозволеного законом», — додала біржа.
Індекс мільярдерів Bloomberg опустив Чжао з 11-го місця серед найбагатших людей світу на дещо скромніше 95-те. Зазначається, що його особисті статки скоротилися з 96,9 мільярдів доларів до 17,3 мільярдів доларів. Однак його рейтинг піднявся до 68-го місця в листопадовому списку.
Того ж дня сенатор Синтія Лумміс і конгресмен Френч Хілл закликали Міністерство юстиції вжити заходів проти Binance і Tether за сприяння ухилення від санкцій. Це сталося через два тижні після того, як Binance заморозила облікові записи, пов’язані з ХАМАС.
14 листопада уряд висунув звинувачення проти Binance і Чжао в штаті Вашингтон. Документи були розпечатані 21 листопада. Чжао відходить від Binance в рамках угоди.
Сума штрафів склала понад 4 мільярди доларів, включаючи штрафи, накладені особисто на Чжао та Ліма.
We’re pleased to share we’ve reached resolution with several US agencies related to their investigations.
This allows us to turn the page on a challenging yet transformative chapter of learning that has helped us become stronger, safer, and an even more secure platform.
— Binance (@binance) November 21, 2023
У детальному дописі на X криптовалютний аналітик Джеймі Коуттс описав різні індикатори, які він відстежує,…
Сінгапурська криптовалютна біржа BingX підтвердила, що зазнала «незначної втрати активів» після того, як криптовалютна спільнота…
Піонер децентралізованих фінансів Sky, колишній Maker, розвиває план щодо вилучення з платформи біткойн-застави.Після голосування щодо…
Уряд Німеччини щойно закрив 47 криптовалютних бірж, звинувачуючи їх у свідомому дозволі «підпільній економіці» для…
Федеральний суддя Техасу відхилив позов, поданий фірмою-розробником блокчейнів Consensys проти Комісії з цінних паперів і…
Суддя схвалив згортання діяльності Terraform Labs у рамках плану банкрутства фірми в Сполучених Штатах.Згідно зі…