Binance, Snapchat і капітал серед речей, від яких SBF «злякався»

За кілька тижнів і місяців до краху криптовалютної біржі FTX колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід «злякався» через Alameda, скуповував акції Snapchat, залучав капітал від саудівських роялті та змушував регуляторів розправлятися з конкуруючою криптовалютною біржею Binance.

Так було написано в особистих нотатках колишнього генерального директора Alameda Research Керолайн Еллісон про FTX і Alameda, які прокурори представили на другий день її свідчень у Нью-Йорку.

Під час судового розгляду Еллісон сказав присяжним, що збій в екосистемі Terra в травні 2022 року був достатньо значним, щоб змусити Бенкмана-Фріда розглянути питання про закриття Alameda та спроби отримати 1 мільярд доларів капіталу від саудівського принца, відомого своїми інвестиціями в ігри на блокчейні.через державний фонд добробуту Саудівської Аравії.​

За словами Еллісона, ще одним пріоритетом для Бенкмана-Фріда рік тому було «змусити регулятори розправитися» з криптовалютною біржею Binance. Цей крок мав на меті збільшити частку ринку FTX. Вона не надала жодних подробиць про те, як Бенкман-Фрід планував це зробити.

One more Caroline Ellison courtroom sketch.

This one featuring SBF himself! https://t.co/q3O6xqxEhl pic.twitter.com/cQJbj5V1H7

— Ariel Givner, Esq. (@GivnerAriel) October 11, 2023

За її словами, Бенкмен-Фрід також шукала додаткові кошти від криптовалютного кредитора BlockFi, який уже позичив Alameda понад 660 мільйонів доларів. Інші його головні проблеми включали торгівлю облігаціями, випущеними японським урядом, купівлю акцій Snap Inc (SNAP) і «Щасливий Віллі».

Хоча в списку не вказано, ким був Віллі, це ім’я, можливо, було посиланням на наставника Бенкмана-Фріда Вільяма Макаскілла.

За словами Еллісон, Бенкмен-Фрід звинуватив її в проблемах Аламеди та поганому хеджуванні. Під час судового розгляду Еллісон визнав, що краща стратегія хеджування могла б допомогти Alameda пережити криптовалютну зиму, але зазначив, що компанія також мала великі довгострокові позики та витратила мільярди зі своєї кредитної лінії у FTX.

Відкриті позики не мають терміну погашення, тобто позичальник має можливість дострокового погашення, а позикодавець має можливість колл. У червні такі кредитори, як Genesis Capital, почали застосовувати свій опціон колл, вимагаючи від Аламеди повернення мільйонів доларів. Під керівництвом Бенкмана-Фріда Еллісон погасив частину боргів Alameda коштами клієнтів FTX. За її словами, у вересні 2022 року зобов’язання Alameda перед FTX становили 13,7 мільярда доларів, тоді як її безстрокові позики становили 1,3 мільярда доларів.

Крім того, а також на прохання Бенкмана-Фріда, Еллісон також створив «альтернативні» електронні таблиці для кредиторів Alameda, приховуючи фінансові зобов’язання компанії перед FTX, щоб «виглядати краще» та щоб кредитори не вимагали повного погашення.

Еллісон також розповів про моменти емоційного стресу. Виступаючи спокійно та рішуче під час судового розгляду, вона висловила своє занепокоєння щодо можливості того, що клієнти виведуть свої кошти з FTX на тлі «дефіциту ліквідності» в Alameda.

«Кожен день я хвилювався про те, що [позики] можуть бути відкликані одночасно».

Перехресний допит Еллісона захистом Бенкмана-Фріда розпочнеться 12 жовтня.