CFTC подає позов проти Voyager Digital і колишнього генерального директора за шахрайство

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) подала в суд на Voyager Digital і його колишнього генерального директора Стівена Ерліха.

CFTC подав скаргу до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка, стверджуючи про шахрайство та збої в реєстрації, пов’язані з роботою платформи цифрових активів Voyager і незареєстрованого пулу товарів.

Voyager зіткнувся з судовим позовом за «введення клієнтів в оману»

За даними CFTC, Ерліх фальшиво рекламував платформу Voyager як надійну гавань для високоприбуткових прибутків, обманюючи клієнтів купувати та зберігати цифрові активи.

Згідно з заявою, Voyager нібито брав на себе «безрозсудний ризик» з активами клієнтів, що призвело до банкрутства Voyager і значних втрат клієнтів. У позові вимагаються різні покарання, включаючи реституцію, дегоржування, цивільні грошові штрафи, постійну заборону на торгівлю та реєстрацію, а також постійну заборону подальших порушень Закону про товарні біржі.

В окремому, але пов’язаному з цим позові Федеральна торгова комісія (FTC) звинуватила Вояджера та Стівена Ерліха в порушенні Закону FTC і Закону Грамма-Ліча-Блайлі.

FTC стверджує, що компанія неправдиво стверджувала, що рахунки клієнтів застраховані Федеральною корпорацією страхування вкладів (FDIC), і вводила споживачів в оману щодо безпеки їхніх депозитів.

У скарзі FTC зазначено, що Voyager спонукав клієнтів внести кошти, запевнивши їх у безпеці їхніх активів на платформі. Однак «Вояджер» не був ні банком, ні фінансовою установою, а вклади не підлягали страхуванню FDIC.

FTC стверджує, що споживачі зазнали значних збитків, коли Voyager зазнав фінансових труднощів, у тому числі були заблоковані їхні облікові записи та втрата понад 1 мільярда доларів у криптовалютних активах.

Стівен Ерліх відмовляється від угоди

Voyager та його філіям буде назавжди заборонено обробляти активи споживачів і пропонувати відповідні послуги в рамках запропонованого врегулювання.

Компанії також погодилися з рішенням про виплату 1,65 мільярда доларів США, яке буде призупинено, щоб дозволити Voyager повернути решту активів споживачам під час процедури банкрутства.

Проте Стівен Ерліх не погодився на мирову угоду, і справу FTC проти нього передадуть у федеральний суд.

Крім того, у скарзі FTC стверджується, що Ерліх перерахував мільйони доларів своїй дружині Франсін Ерліх, включаючи кошти, пов’язані з передбачуваною протиправною поведінкою.

Запропоноване врегулювання також забороняє Voyager та його філіям спотворювати переваги продукту, робити неправдиві заяви для отримання фінансової інформації та розголошувати інформацію споживачів без згоди.

Обидва регулюючі органи прагнуть притягнути Вояджер, Стівена Ерліха та інші залучені сторони до відповідальності за їхні ймовірні шахрайські дії та порушення фінансових правил.

Загальна ринкова капіталізація криптовалюти знижується на денному графіку. Джерело: TOTAL на TradingView.com

Рекомендоване зображення з Shutterstock, діаграма з TradingView.com