Coinbase Exchange Cryptocurrence стверджує, що він відігравав “ключову роль” у підтримці розслідування секретних служб США, що призвело до вилучення в розмірі 225 мільйонів доларів, пов’язаних з інвестиційними аферами з криптовалютами на початку цього місяця.
18 червня Міністерство юстиції подало на вилучення понад 225 мільйонів доларів криптовалют, стягнутої Секретною службою, яка нібито була викрадена свинячими шахраями, що відповідає за Шон Бредстрет, заявив, що найбільший захоплення криптовалют в історії агентства.
У вівторок Coinbase заявив, що він приєднався до кількох інших обмінів у «слідчому спринті» з Секретною службою у 2024 році, щоб визначити жертв афери, проаналізувати потоки ланцюга та допомогти побудувати справу, щоб захопити криптовалюту.
Понад 130 клієнтів Coinbase, що спіймали афером
Coinbase заявив, що між 26 лютого по 29 лютого минулого року її команда простежила мільйони в транзакціях криптовалют до незаконних гаманців та інших рахунків, які можуть допомогти потерпілим жертвам афери для секретної служби.
“Цей аналіз блокчейна та повістка записують виробництво, дозволили USSS визначити понад 130 клієнтів Coinbase, які були несвідомо ошукані, що становить 2,3 мільйона доларів втрат”, – сказав Coinbase.
Секретна служба також простежила деякі заморожені фонди до 140 рахунків на біржі криптовалюти OKX, багато з яких були проведені в іменах осіб, які проводяться на аферистських сполуках у Південно -Східній Азії, повідомляє Coinbase.
Tether спалює 225 мільйонів доларів у доларах США
Tether емітента StableCoin, який DOJ визнав за допомогу в розслідуванні, заморозив 39 адреси гаманця, що містять 225 мільйонів доларів у 2023 році, які були в основному в його однойменному тетері StableCoin (USDT). Пізніше емітент StableCoin спалив усі токени.
Coinbase заявив, що еквівалентна кількість нового USDT потім була перевидана та перенесена в гаманець, керований секретною службою.
“Цей процес був видно Onchain, що пропонує приклад у режимі реального часу того, як криптовалюта може підвищити прозорість у правоохоронних операціях”,-йдеться у біржі.
Пов’язане: Австралія розкриває 123 мільйони доларів на відмивання криптовалют за фірмою безпеки
Палаючі токени означає, що вони постійно видаляються з циркуляції. Як правило, це досягається, відправивши їх на недоступну адресу гаманця.
Глобальна влада, що захоплює викрадену криптовалюту
У травні австралійська федеральна поліція вилучила майже 25 біткойна (BTC), вартістю понад 2,6 мільйона доларів, які нібито були пов’язані з кісткою 950 біткойна, викрадених з французької біржі криптовалюти в 2013 році.
Кілька місяців раніше, у лютому, німецькі правоохоронні органи вилучили 34 мільйони євро (38 мільйонів доларів) на криптовалюту з Exch, платформи криптовалют, яка нібито використовувалася для відмивання коштів, викрадених після хакера на 1,4 мільярда доларів Бітбіта.
