Категории: Разное

CTFC Отримала Рекордний Штраф У Розмірі 3,4 Мільярда Доларів За Шахрайство З Біткойнами

Рекордний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів США був винесений суддею у позові, ініційованому фінансовим регулятором Сполучених Штатів щодо шахрайської схеми з використанням біткойнів (BTC).

У заяві Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) від 27 квітня йдеться, що суддя окружного суду Техасу Лі Єкел зобов’язав Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга виплатити суму за його роль у скоєнні шахрайської схеми товарного пулу, що включає операції в іноземній валюті та біткойни.

Стейнберга, громадянина Південної Африки та генерального директора Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), передбачуваної торгової та мережевої компанії, було зобов’язано виплатити 1,73 мільярда доларів компенсації жертвам шахрайства та ще 1,73 мільярда доларів цивільного грошового штрафу.

CFTC заявив, що це «найвищий цивільний грошовий штраф, призначений у будь-якій справі CFTC», а також «наймасштабніша шахрайська схема із залученням біткойнів у будь-якій справі CFTC».

У наказі пояснюється, що як голова MTI Стейнберг «брав участь у міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі, щоб вимагати біткойни від представників громадськості для участі в незареєстрованому товарному пулі», загальна вартість якого станом на березень 2021 року становила понад 1,7 мільярда доларів США..

З травня 2018 року по березень 2021 року CFTC стверджував, що він прийняв щонайменше 29 421 BTC, вартістю понад 1,7 мільярда доларів на той час, але на даний момент приблизно 867 мільйонів доларів, від 23 000 осіб у США та навіть у всьому світі.

«Прямо чи опосередковано обвинувачені незаконно привласнили весь біткойн, який вони прийняли від учасників пулу», — написали в CFTC.

Відповідно до наказу від 27 квітня, Стейнберга було визнано відповідальним за шахрайство у зв’язку з роздрібними операціями в іноземній валюті, шахрайство пов’язаною особою оператора товарного пулу (CPO), порушення реєстрації та недотримання правил CPO.

Крім того, Стейнбергу назавжди заборонено брати участь у діях, які порушують Закон про товарні біржі (CEA). Йому також назавжди заборонено реєструватися в CFTC або торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC.

За темою: ФБР обшукало будинок колишнього керівника FTX Райана Саламе: звіт

30 червня 2022 року CFTC оголосила, що подала цивільний позов до федерального суду за шахрайство та порушення правил реєстрації проти Стейнберга.

Спочатку Стейнберг втік від правоохоронних органів Південної Африки і зараз переховується, але з грудня 2021 року перебуває під вартою в Бразилії за ордером на арешт Інтерполу.

Alexander Zhdanov

Недавние статьи

Центральний банк Росії, Міністерство фінансів для запуску криптовалютної біржі

Як повідомляється, Росія Міністерство фінансів та Центральний банк планують розпочати біржу криптовалют для кваліфікованих інвесторів…

3 години ago

ZKSYNC відновлює 5 мільйонів доларів викрадених токенів після того, як Хакер приймає пропозицію про щедрості

Асоціація ZKSYNC підтвердила стягнення викрадених токенів на суму 5 мільйонів доларів США з інциденту безпеки…

3 години ago

Чи може Dogecoin реально досягти 3 долари? Аналітик зважує

У трансляції на X, незалежний ринок аналітик Кевін (@kev_capital_ta) розчавив багаторічне роздрібне питання, яке переживає…

4 години ago

Обмін криптовалютою Кукойн виходить на переповнений ринок Таїланду

Обмін криптовалютою Kucoin планується розгалужуватися далі на Південно -Східну Азію, орієнтуючись на зростаючий ринок криптовалют…

4 години ago

Ethereum до кінця 2025 року: чому неминучий сплеск понад 4000 доларів

Здається, що ціна Ethereum створює підґрунтя для великого кроку, який міг би переосмислити свою ринкову…

5 години ago

“Я хворий” – шахраї використовують AI, фальшивий ідентифікатор криптовалютного впливу, щоб вкрасти 4 млн. Доларів

Ведучий подкаста Вовка всіх вулиць Скотт Мелкер каже, що отримав слово, що його обличчя та…

5 години ago