Рекордний штраф у розмірі 3,4 мільярда доларів США був винесений суддею у позові, ініційованому фінансовим регулятором Сполучених Штатів щодо шахрайської схеми з використанням біткойнів (BTC).
У заяві Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) від 27 квітня йдеться, що суддя окружного суду Техасу Лі Єкел зобов’язав Корнеліуса Йоханнеса Стейнберга виплатити суму за його роль у скоєнні шахрайської схеми товарного пулу, що включає операції в іноземній валюті та біткойни.
Стейнберга, громадянина Південної Африки та генерального директора Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), передбачуваної торгової та мережевої компанії, було зобов’язано виплатити 1,73 мільярда доларів компенсації жертвам шахрайства та ще 1,73 мільярда доларів цивільного грошового штрафу.
CFTC заявив, що це «найвищий цивільний грошовий штраф, призначений у будь-якій справі CFTC», а також «наймасштабніша шахрайська схема із залученням біткойнів у будь-якій справі CFTC».
Today, a federal court ordered a South African CEO to pay more than $3.4 billion for forex fraud, making this the CFTC’s largest fraud scheme case involving bitcoin. Learn more: https://t.co/X2vmHIRLkh
— CFTC (@CFTC) April 27, 2023
У наказі пояснюється, що як голова MTI Стейнберг «брав участь у міжнародній шахрайській багаторівневій маркетинговій схемі, щоб вимагати біткойни від представників громадськості для участі в незареєстрованому товарному пулі», загальна вартість якого станом на березень 2021 року становила понад 1,7 мільярда доларів США..
З травня 2018 року по березень 2021 року CFTC стверджував, що він прийняв щонайменше 29 421 BTC, вартістю понад 1,7 мільярда доларів на той час, але на даний момент приблизно 867 мільйонів доларів, від 23 000 осіб у США та навіть у всьому світі.
«Прямо чи опосередковано обвинувачені незаконно привласнили весь біткойн, який вони прийняли від учасників пулу», — написали в CFTC.
Відповідно до наказу від 27 квітня, Стейнберга було визнано відповідальним за шахрайство у зв’язку з роздрібними операціями в іноземній валюті, шахрайство пов’язаною особою оператора товарного пулу (CPO), порушення реєстрації та недотримання правил CPO.
Крім того, Стейнбергу назавжди заборонено брати участь у діях, які порушують Закон про товарні біржі (CEA). Йому також назавжди заборонено реєструватися в CFTC або торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC.
За темою: ФБР обшукало будинок колишнього керівника FTX Райана Саламе: звіт
30 червня 2022 року CFTC оголосила, що подала цивільний позов до федерального суду за шахрайство та порушення правил реєстрації проти Стейнберга.
Спочатку Стейнберг втік від правоохоронних органів Південної Африки і зараз переховується, але з грудня 2021 року перебуває під вартою в Бразилії за ордером на арешт Інтерполу.
