Адміністрація з питань боротьби з наркотиками (DEA), яка працює разом з ФБР, захопила понад 10 мільйонів доларів криптовалют, пов’язаної з сумнозвісним картелем Сіналоа під час операцій у Майамі, штат Флорида.
Вилучення прийшло в рамках великої загальнонаціональної репресії, яка призвела до конфіскації 44 мільйонів фентанілових таблеток, 4500 фунтів фентанілу, майже 65 000 фунтів метамфетаміну та понад 201500 фунтів кокаїну з січня 2025 року, за даними Міністерства юстиції США.
“DEA вражає картелі, де боляче – з арештами, з припадками та з невблаганним тиском”, – сказав адміністратор DEA Роберт Мерфі.”Ми демонтуємо ці мережі за штуком – і ми не зупинимося, поки не впаде остання цегла їхньої імперії”.
Картель Sinaloa залишається однією з шести мексиканських організацій з торгівлі наркотиками, які називаються глобальними “терористичними” групами урядом США. Група в першу чергу бере участь у розповсюдженні кокаїну, героїну, метамфетаміну, фентанілу, канабісу та MDMA (екстаз).
Пов’язано: Канада для моніторингу транзакцій криптовалют за гроші на наркотики
DEA запускає загальнонаціональні рейди
DOJ висвітлила кілька останніх успішних рейдів по США на тлі національних репресій щодо наркотиків. У графстві Лексінгтон, Південна Кароліна, агенти вилучили 156 фунтів фентанілу та 44 кілограми метамфетаміну разом із вогнепальною зброєю та заарештували торговця.
У Каліфорнійському окрузі Керн демонтували лабораторію конверсії метамфетаміну, а агенти конфіскували понад 240 фунтів кристалічного мету та 151 галони рідкого мету.
Чиновники Джорджії перехопили понад 700 фунтів метамфетаміну, захованого у вантажівці огірків, і техаські правоохоронні органи розкрили 1700 фунтів метамфетаміну на суму понад 15 мільйонів доларів, прихованих всередині транспортного засобу.
Рейди збігаються з триваючими юридичними битвами проти картельних діячів, включаючи Овідіо Гузман Лопес, син горезвісного наркотика Коробіна Хоакіна “Ель -Чапо” Гузман, який нещодавно визнав свою вину у звинуваченні в наркотиках у Чикаго.
“Наші агенти DEA виконують історичну роботу, щоб уберегти наші громади від смертельних наркотиків, таких як фентаніл, і демонтувати картелі, які їх продають”, – сказала генеральний прокурор Памела Бонді.”Я хочу нагадати всім американцям проявляти надзвичайну обережність: таблетка може вбити”.
Пов’язано: Партнер DWF Labs стояв після звинувачень у напої
Відмивання криптовалюти переходить до 21,8 мільярда доларів
За даними британської фірми Blockchain Analytics Elliptic, криптовалюта незаконного та високого ризику, що протікає через Swaps Crosschain, зросла до приблизно 21,8 мільярда доларів у 2025 році, що перевищує 7 мільярдів доларів у 2023 році. Північна корейська суб’єкти складають приблизно 12% цих транзакцій.
Еліптик відзначив, що свопи Crosschain стали центральними для відмивання операцій, оскільки злочинці використовують кілька блокчейнів, щоб затьмарити походження та призначення коштів. Незважаючи на дорогі та неефективні, ці тактики стали стандартними у масштабних зусиллях відмивання.
