Гігант професійних послуг Deloitte має намір розширити можливості своїх клієнтів щодо відстеження блокчейнів після укладення стратегічного альянсу з аналітичною компанією криптовалют Chainalysis.
Про це було оголошено під час конференції Chainalysis у Вашингтоні 25 липня. Набір даних блокчейну Chainalysis, аналітичне програмне забезпечення та навчальні програми допомагатимуть клієнтам Deloitte у їхніх потребах криміналістики, розслідування та відповідності криптовалютам.
Представник Chainalysis сказав Cointelegraph, що альянс працював роками з метою допомогти більшій кількості організацій прийняти технологію блокчейн.
Our alliance with @Deloitte, announced today at #TraceDC, will provide public and private organizations with bespoke solutions and specialized services related to risk, compliance, and investigations. Read more:https://t.co/NqbPPA6HYb pic.twitter.com/I48lKhhInb
— Chainalysis (@chainalysis) July 25, 2023
Томас Стенлі, президент і головний фінансовий директор Chainalysis, сказав, що співпраця спрямована на їхніх спільних клієнтів, включаючи правоохоронні органи, регулятори та фінансові установи.
«Ми починаємо з упору на регулятори, правоохоронні органи та фінансові установи, враховуючи, де вони перебувають у прийнятті цієї технології та унікальне перекриття нашої клієнтської бази», — додав речник, зазначивши, що вона буде представлена Сполученими Штатамиперший.
«Спочатку ми розгортаємо це в Сполучених Штатах, але це те, що інші ринки можуть легко прийняти. Ми віримо, що інші світові ринки наслідуватимуть цей приклад».
У документі, в якому описується альянс, Deloitte зазначив, що деякі проблеми, з якими стикаються урядові установи, включають використання криптовалют для приховування транзакцій і відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, тоді як міжнародне нормативне середовище створює труднощі з отриманням інформації з іноземних бірж.
У Deloitte заявили, що партнерство з Chainalysis може допомогти «ідентифікувати дійових осіб, які стоять за клавіатурою, і ефективно притягнути їх до відповідальності», включаючи відстеження потоків коштів до організацій високого ризику або під санкції.
За темою: як IRS вилучила криптовалюту на 10 мільярдів доларів за допомогою блокчейн-аналітики
«Chainalysis працюватиме з практикою блокчейну та цифрових активів Deloitte щодо ризиків криптовалюти та цифрових активів, аналітики, розслідувань, боротьби з відмиванням грошей/знай свого клієнта (AML/KYC) і дотримання нормативних вимог», — додав Chainalysis.
Deloitte, відома як одна з «Великої четвірки» бухгалтерських фірм світу, нещодавно опублікувала понад 300 списків вакансій на посади, пов’язані з криптовалютою, 97 з яких розташовані в Сполучених Штатах.
Наприкінці лютого компанія Deloitte оголосила про партнерство з платформою Web3 Vatom, щоб забезпечити захоплюючий досвід для різних галузей, від використання віртуальної реальності для подій, зустрічей і навчання співробітників до брендів, які зосереджені на залученні спільноти за допомогою досвіду метавсесвіту.
Терміни в новині
- Блокчейн
- Розподілена база даних із послідовно пов'язаних блоків з транзакціями. Копію зберігають тисячі учасників, тому змінити записи заднім числом практично неможливо.
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
- AML (Anti-Money Laundering)
- Правила протидії відмиванню грошей: перевірка клієнтів і походження коштів, звіти про підозрілі операції.
- KYC (Know Your Customer)
- Перевірка особи клієнта за документами, якої вимагають закони про протидію відмиванню грошей.
