Департамент фінансового регулювання штату Вермонт (DFR), державне агентство Сполучених Штатів, застеріг громадян від зростання кількості шахрайств з інвестиціями в криптовалюту, які здійснюються через популярні сайти соціальних мереж.
25 червня 74-річний Наум Ланцман втратив свої заощадження — 340 000 доларів — через шахрайство з криптовалютою, організоване через Instagram і Telegram. DFR посилався на цей інцидент, оскільки наголошував на «необхідності жителям Вермонта проявляти надзвичайну обережність і пильність під час використання або інвестування в криптовалюту».
Федеральна торгова комісія (FTC) назвала Instagram найкращою платформою, пов’язаною з шахрайством з криптовалютою, що також стосується Ланцмана. Його перший контакт із криптовалютним шахраєм відбувся через Instagram, де він натрапив на допис від SpireBit, який стверджував, що є «міжнародним фінансовим брокером», що займається криптовалютами.
Без будь-яких розслідувань чи досліджень платформи Ланцман створив обліковий запис на SpireBit. Представник Spirebit зв’язався з Ланцманом через Telegram і протягом кількох днів змушував його інвестувати.
Те, що починалося як інвестиція в 500 доларів, зрештою призвело до втрати понад 340 000 доларів. Коли користувач «інвестує» на підроблені платформи, такі як SpireBit, Dashboard показує прибуток від кожної операції, що спонукає інвесторів вкладати більше своїх заощаджень.
Ланцман чув про шахрайство з криптовалютою в минулому, але ніколи не очікував, що стане жертвою злочину. DFR штату Вермонт звинувачує в зростаючій кількості шахрайств з криптовалютою шахраїв, які розробляють «складнішу персоналізовану тактику» з шарами обману.
Від підробки банківських документів і виписок до дружніх розмов, техніки шахраїв, які постійно розвиваються, можна подолати за допомогою пильності та перевірки даних (DYOR).
Жителів Вермонта попросили своєчасно повідомляти про шахрайство, щоб зменшити фінансовий збиток і вистежити злочинців.
За темою: п’ять правоохоронних органів США формують нову робочу групу по боротьбі зі злочинністю в цифровій валюті
Ен Ён Чой, директор Національної групи із захисту криптовалют (NCET) Міністерства юстиції, сказав, що зломи децентралізованих фінансів (DeFi) є «досить важливою проблемою», враховуючи зростання північнокорейських «хакерів, спонсорованих державою».
Justice Department Announces First Director of National Cryptocurrency Enforcement Teamhttps://t.co/PvJ6iRDQ8P
— Justice Department (@TheJusticeDept) February 17, 2022
Чой також підтвердив, що Міністерство юстиції переслідує криптовалютні фірми, які або вчиняють злочин, або закривають очі, щоб «приховати сліди транзакцій».
Терміни в новині
- DeFi
- Децентралізовані фінанси: обмін, кредити, депозити та інші фінансові сервіси на смарт-контрактах, без банків і брокерів.
- Транзакція
- Операція в блокчейні: переказ монет або виклик смарт-контракту, підписаний ключем відправника. Стає незворотною після підтвердження в блоці.
